Aktualizacja: 15.02.2018 14:49 Publikacja: 15.02.2018 14:21
Foto: Bloomberg
Szwedzki Swedbank otrzymał o Bank Litwy ostrzeżenie z obowiązkiem naprawy wszystkich niedociągnięć naruszających prawo przeciwko praniu brudnych pieniędzy i wspieraniu terroryzmu. To efekt kontroli w banku.
„Bardzo poważnie traktujemy wnioski pokontrolne. Sprawa zapobiegania praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu to dla nas priorytety, dlatego wkładamy cały wysiłek w zapewnienie wykonania wymogów w tej sferze" - zapewniła w komunikacie Dowile Grigene, szefowa Swedbanku na Litwie, cytowana przez portal Delfi. Bank centralny Litwy jesienią 2017 r skontrolował działalność Swedbank za okres od początku 2016 r do końca marca 2017 r. Wtedy wyszły na jaw luki w przepisach i procedurach wewnętrznych pozwalające na pranie podejrzanych pieniędzy; finansowanie terroryzmu.
Tylko 99 zł za rok.
Czytaj o tym, co dla Ciebie ważne.
Sprawdzaj z nami, jak zmienia się świat i co dzieje się w kraju. Wydarzenia, społeczeństwo, ekonomia, historia i psychologia w jednym miejscu.
Wyjście z Polski dużej hiszpańskiej grupy Santander pokazuje, że nawet na wydawałoby się poukładanym rynku wszys...
Bank ING BSK zarobił ponad miliard złotych w pierwszych trzech miesiącach roku. Trudniejsze mogą być kolejne mie...
Litewska sejmowa komisja antykorupcyjna oczekuje od Banku Litwy wyjaśnień w sprawie firmy, która przeprowadziła...
Bank zanotował w I kwartale wysoki wzrost popytu ze strony klientów biznesowych. Klienci indywidualni nie dopisa...
Bank zarobił ponad miliard złotych w pierwszych trzech miesiącach roku, co okazało się zgodne z oczekiwaniami an...
W debacie o rynku pracy nie można zapominać o człowieku. Ideałem dla większości pozostaje umowa o pracę, ale technologie i potrzeba elastyczności oferują nowe rozwiązania.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas
