Śledztwo ws. prania pieniędzy przez CaixaBank

Hiszpański sąd najwyższy Audiencia Nacional podał o wszczęciu oficjalnego śledztwa w związku z podejrzeniami o pranie pieniędzy przez CaixaBank w ramach jego współpracy z chińskim bankiem ICBC, który też ma w Hiszpanii śledztwo

Publikacja: 23.04.2018 12:37

Śledztwo ws. prania pieniędzy przez CaixaBank

Foto: Bloomberg

Kataloński bank zaprzecza wszelkiej współpracy czy udziału w praniu pieniędzy objętych śledztwem wobec Chińskiego Banku Przemysłowo-Handlowemu ICBC — oświadczył rzecznik trzeciego co do wielkości banku hiszpańskiego.

Sąd najwyższy twierdzi, że pracownicy i dyrektorzy 10 oddziałów Caixabanku pomogli w latach 2013-15 193 klientom: 76 obywatelom i 177 spółkom chińskim podejrzewanym od działalność przestępcza wytransferować z Hiszpanii do Chin i Hongkongu 99,1 mln euro. Oficjalnie zarejestrowano tylko 2 takie operacje na sumę 2,1 mln euro.

Pozostało 82% artykułu

Złap mikołajkową okazję!

Czytaj dalej RP.PL.
Ciesz się dostępem do treści najbardziej opiniotwórczego medium w Polsce. Rzetelne informacje, pogłębione analizy, komentarze i opinie. Treści, które inspirują do myślenia. Oglądaj, czytaj, słuchaj.
Banki
Szwajcarski bank centralny tnie stopy mocniej niż się spodziewano
https://track.adform.net/adfserve/?bn=77855207;1x1inv=1;srctype=3;gdpr=${gdpr};gdpr_consent=${gdpr_consent_50};ord=[timestamp]
Banki
Ludwik Kotecki, RPP: Adam Glapiński złamał naszą dżentelmeńską umowę
Banki
Były prezes państwowego banku chińskiego idzie do więzienia
Banki
Kolejna awaria w największym polskim banku w ciągu dwóch dni
Materiał Promocyjny
Bank Pekao wchodzi w świat gamingu ze swoją planszą w Fortnite
Banki
Bank centralny Rosji wspomaga wojnę Putina