Deutsche Bank tłumaczy się z Danske

Deutsche Bank odgrywał jedynie drugorzędną rolę w skandalu prania pieniędzy Dansk Banku i nie miał obowiązku wiedzieć wszystkiego o osobach dokonujących podejrzanych transakcji — oświadczyła Sylvie Matherat odpowiadająca za przestrzeganie przepisów w niemieckim banku

Publikacja: 25.11.2018 11:22

Deutsche Bank tłumaczy się z Danske

Foto: AFP

Bank podjął działania od kiedy dostrzegł podejrzane transakcje i zakończył stosunki z Danske po 8 latach współpracy — powiedziała, ale odmówiła podania wielkości transakcji realizowanych przez DB na rzecz banku duńskiego. Stwierdziła tylko, że Deutsche realizuje dziennie transakcje na 400-450 mld dolarów i bardzo je kontroluje.

Danske jest podejrzany o pranie pieniędzy przez filię w Estonii. Deutsche jako korespondent pomagał w tym realizując operacje na ok. 150 mld dolarów — podał „Wall Street Journal" powołując się na wstępne postępowanie wewnętrzne w DB.

Pozostało jeszcze 82% artykułu

Odbierz 20 zł zniżki - wybierz Płatności Powtarzalne

Czytaj o tym, co dla Ciebie ważne. Sprawdzaj z nami, jak zmienia się świat i co dzieje się w kraju. Wydarzenia, społeczeństwo, ekonomia, historia i psychologia w jednym miejscu
Banki
O ile spadną raty kredytów w tym i przyszłym roku? ZBP przedstawia symulacje
Banki
Depozyty bieżące szybko rosną. Klienci tracą, banki zyskują
Banki
BNP Paribas zaliczył udany kwartał. Zyski były rekordowe
Banki
Wyniki PKO BP pozytywnie zaskoczyły rynek
Banki
W Banku Millennium więcej ugód niż pozwów. Kiedy koniec sagi frankowej?