Urząd zarzuca bankowi braki w identyfikowaniu klientów, aby uniemożliwiać im pranie pieniędzy albo finansowanie terroryzmu. 

Termin całej akcji został ustalony przez BaFin, kiedy we wrześniu urząd polecił bankowi nasilić działania zapobiegające praniu pieniędzy. Deutsche Bank będzie mieć co najmniej rok na sprawdzenie statusu klientów mniej ryzykownych.

Dziennik "Handelsblatt" poinformował jako pierwszy o żądaniu BaFin, bank odmówił komentarza w tej sprawie.