Skandal z duńskim praniem pieniędzy dotarł do USA

Rezerwa Federalna sprawdza, jak Deutsche Bank zajmował się miliardami dolarów z podejrzanych transakcji z największego duńskiego banku, co jeszcze bardziej nasila jeden z największych skandali z praniem pieniędzy.

Aktualizacja: 23.01.2019 12:54 Publikacja: 23.01.2019 12:50

Skandal z duńskim praniem pieniędzy dotarł do USA

Foto: Bloomberg

Dochodzenie Fed jest we wczesnym stadium i polega na sprawdzaniu, czy Deutsche Bank odpowiednio monitorował fundusze napływające z estońskiego oddziału Danske Banku, który wykorzystywał pośrednictwo innych banków, w tym, również Deutsche do transferowania pieniędzy za granicę. Duński bank przyznał, że większość z 230 mld USD, które przepłynęły przez jego niewielki oddział w Estonii to były brudne pieniądze.

- Żadnego dochodzenia nie ma – oświadczył Deutsche Bank – ale otrzymaliśmy wiele próśb o informacje od instytucji nadzoru rynkowego i agencji rządowych z całego świata. Nic w tym dziwnego, że władze śledcze i same banki interesują się sprawą Danske i wypływającą z niej lekcją. Deutsche Bank udziela wszelkich informacji i współpracuje z agencjami dochodzeniowymi.

„Rzeczpospolita” najbardziej opiniotwórczym medium października!
Rzetelne informacje, pogłębione analizy, komentarze i opinie. Treści, które inspirują do myślenia. Oglądaj, czytaj, słuchaj.

Czytaj za 9 zł miesięcznie!
Banki
ZBP: Rezygnacja z „kredytu 0 proc.” paradoksalnie zwiększy popyt na kredyty hipoteczne
https://track.adform.net/adfserve/?bn=77855207;1x1inv=1;srctype=3;gdpr=${gdpr};gdpr_consent=${gdpr_consent_50};ord=[timestamp]
Banki
Prezes NBP Adam Glapiński: Sektor bankowy słabo pełni swoją podstawową funkcję
Banki
EBC znów obciął stopę depozytową. Czwarty raz w 2024 roku
Banki
Niespodziewany ruch banku centralnego Szwajcarii ws. stóp procentowych
Materiał Promocyjny
Bank Pekao wchodzi w świat gamingu ze swoją planszą w Fortnite
Banki
Szwajcarski bank centralny tnie stopy mocniej niż się spodziewano