Były prezydent Ukrainy Wiktor Janukowycz, który uciekł z ojczyzny w grudniu 2013 r. wraz z całym „dworem”, mógł być klientem nadbałtyckiego oddziału Swedbank, przez który prane były ogromne sumy nielegalnej gotówki - poinformowała telewizja szwedzka SVT.
Dziennikarze ustalili, że Janukowycz miał przeprowadzać nielegalne operacje finansowe przez firmę Vega Holding Ltd, która miała rachunek w Swedbanku.
Wcześniej SVA opublikował wyniki dziennikarskiego śledztwa. Reporterzy ustalili, że w latach 2007-2015 przez rachunki w Swedbank przeszło około 4 mld euro otrzymanych z nielegalnych źródeł. Dziennikarze prześledzili związki między Swedbank a Danske Bank, który w 2018 r. stał się negatywnym bohaterem skandalu z praniem brudnych pieniędzy, poprzez swój estoński oddział.
Głównymi beneficjentami takich operacji byli Rosjanie oraz obywatele byłych sowieckich republik, w tym Ukrainy.
W 2014 r. Unia, USA i ich sojusznicy wpisali na czarną listę ludiz objętych sankcjami 18 Ukraińcow. Listę otwierał były prezydent Wiktor Janukowycz z uzasadnieniem (takie samo jest dla wszystkich osób z listy): „Wobec tej osoby toczy się postępowanie karne na Ukrainie związane z defraudacją ukraińskich funduszy państwowych i ich nielegalnym wywozem z kraju”.
