Nordea i SEB pod lupą Amerykanów

Nowojorski regulator finansowy wystąpił do fińskiego i szwedzkiego banku o szczegółowe informacje o transakcjach z Danske Bank. Ma to związek z globalnym śledztwem w sprawie prania pieniędzy przez te banki.

Publikacja: 29.03.2019 09:56

Nordea i SEB pod lupą Amerykanów

Foto: Bloomberg

New York's Department of Financial Services (DFS) chce od Nordei i SEB informacji szczególnie dotyczących kontaktów tych banków z Mossac Fonseca - firmą prawniczą, która pomagała bogaczom, szczególnie rosyjskim i z byłych republik sowieckich, w niepłaceniu podatków z wykorzystaniem rajów podatkowych, pisze Bloomberg.

Amerykanie wszczęli też oddzielne dochodzenie dotyczące podejrzeń, że inny skompromitowany w tej sprawie szwedzki bank - Swedbank przedstawiał kłamliwe informacje o związkach banku z Mossac Fonseca.

Stanowisko straciła już prezes Swedbanku. A w środę (27 marca) w centrali banku w Sztokholmie odbyły się przeszukania. Szwedzki Zarząd ds walki z przestępczością gospodarczą podejrzewa Swedbank w „oszustwie z poważnymi konsekwencjami".

Według szwedzkiej telewizji SVT w ciągu ostatniej dekady oddział Swedbank w Estonii mógł dokonać podejrzanych operacji na kwotę 135 miliardów euro. Sam bank bardzo dobrze na tym zarobił.

DFS oczekuje też od Nordea i SEB informacji o transakcjach z Moldindconbank SA; Trasta Komercbanka A / S z Łotwy. A także z ABLV Bank A/ S - prywatnym bankiem w Rydze, który zdecydował się zakończyć działalność w ubiegłym roku po tym, jak USA usankcjonowały go za prowadzenie interesów z Koreą Północną.

Dziś (piątek) akcje SEB na otwarciu giełdy w Sztokholmie straciły 3,5 proc. wartości a Nordea potaniał o 2 proc.

New York's Department of Financial Services (DFS) chce od Nordei i SEB informacji szczególnie dotyczących kontaktów tych banków z Mossac Fonseca - firmą prawniczą, która pomagała bogaczom, szczególnie rosyjskim i z byłych republik sowieckich, w niepłaceniu podatków z wykorzystaniem rajów podatkowych, pisze Bloomberg.

Amerykanie wszczęli też oddzielne dochodzenie dotyczące podejrzeń, że inny skompromitowany w tej sprawie szwedzki bank - Swedbank przedstawiał kłamliwe informacje o związkach banku z Mossac Fonseca.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Banki
Czy i kiedy zatrzyma się frankowa karuzela?
Banki
Przejęcie Credit Suisse przez UBS nie kończy problemów Szwajcarii
Banki
Rosyjski oligarcha łączy dwa banki objęte sankcjami Zachodu
Banki
Marcin Mazurek, główny ekonomista mBanku: Ożywienie w nietypowych warunkach
Banki
Pozwy banków bezskuteczne. Sądy stają po stronie frankowiczów