Reklama

Sprzedawali fikcyjne faktury, a za brudne pieniądze kupowali bitcoiny

Prokuratura Regionalna we Wrocławiu prowadzi śledztwo dotyczące sprzedaży fikcyjnych faktur VAT i prania brudnych pieniędzy. Udało się ustalić osobę, która za pośrednictwem serwisów internetowych typu www.sprzedamkoszty.com.pl sprzedawała firmom faktury dokumentujące fikcyjne transakcje. Przedsiębiorcy, którzy kupili puste faktury, mogą jeszcze uniknąć kary.

Publikacja: 15.12.2017 08:12

Sprzedawali fikcyjne faktury, a za brudne pieniądze kupowali bitcoiny

Foto: 123RF

dgk

Jak ustalili śledczy, od 2015 roku użytkownicy różnych serwisów internetowych, m.in. www.sprzedamkoszty.com.pl, które służyły do tzw. optymalizacji podatkowej, sprzedawali podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą faktury dokumentujące fikcyjne transakcje. Służyły one nabywcom do zaniżenia odprowadzanego do Skarbu Państwa podatku od towarów i usług oraz podatku dochodowego.

Pieniądze zarobione na wystawianiu pustych faktur, sprawcy wpłacali na rachunek bankowy prowadzony na rzecz giełdy bitcoinowej. Były zamieniane na krypto walutę - BTC i gromadzone w portfelu bitcoin, a następnie transferowane  w sposób uniemożliwiający wykrycie portfela odbierającego oraz identyfikację portfeli wysyłających. Czynności te miały na celu ukrywanie środków pieniężnych oraz znaczne utrudnienie stwierdzenia ich przestępczego pochodzenia - twierdzą śledczy.

Już za 19 zł miesięcznie przez rok

Jak zmienia się Polska, Europa i Świat? Wydarzenia, społeczeństwo, ekonomia i historia w jednym miejscu i na wyciągnięcie ręki.

Subskrybuj i bądź na bieżąco!

Reklama
Prawo drogowe
Kiedy na skrzyżowaniu działa zasada „prawej ręki"? Sąd rozstrzygnął spór
Prawo karne
Ponad 300 km/h przez Warszawę. Niespodziewany zwrot ws. pirata drogowego
Edukacja i wychowanie
Prywatne uczelnie przejmują studentów psychologii. Alarmujący raport
Sądy i trybunały
Prof. Piotr Tuleja: Ustrój Polski się zmienił, wróciliśmy do XIX wieku
Materiał Promocyjny
Sprzedaż motocykli mocno się rozpędza
Spadki i darowizny
Ile razy można zmienić testament notarialny i w jakim trybie? Zasady są jasne
Reklama
Reklama