Agenci FBI działający na terenie Nowego Jorku, przewidują, że dzięki rozwojowi technologii i mediów społecznościowych rośnie zagrożenie oszustwami. Agent April Brooks uważa, że jeżeli technologie umożliwiają łamanie prawa, to zawsze znajdą się tacy, którzy z takiej możliwości skorzystają.
Słynna akcja FBI „Operation Perfect Hedge" umożliwiła skazanie prawie 60 osób z funduszy hedgingowych, analityków, konsultantów.
W ubiegłym tygodniu Mathew Martoma, były pracownik SAC Capital został oskarżony o stworzenie najbardziej lukratywnego mechanizmu insajdingu w historii.
Federalna prokuratura w Nowym Jorku oskarżyła menedżera funduszu hedgingowego SAC Capital Advisors o krótką sprzedaż akcji spółek farmaceutycznych Elan oraz Wyeth po dotarciu do poufnych raportów o negatywnych wynikach prób testowanych leków. Fundusz, którego właścicielem jest słynny inwestor i multimiliarder Steven A. Cohen miał zarobić na tym 276 milionów dolarów.
Sam Cohen nie został postawiony w stan oskarżenia, ponieważ twierdzi, że w lipcu 2008 zrezygnował z transakcji Elan Corp. i Wyeth wyprzedzając informacje o nieudanych testach klinicznych lekarstw nad którymi pracowały obie firmy.
