Aktualizacja: 13.09.2018 10:31 Publikacja: 13.09.2018 10:31
Foto: Fotorzepa/Urszula Lesman
Prokuratura zarzucała bankowi naruszanie ustawodawstwa w zakresie zapobiegania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu „przez wiele lat w sposób strukturalny", bo nie uniemożliwiał swym klientom w latach 2010-16 używać kont do prania pieniędzy. W tym okresie Timmermans zajmował kluczowe stanowiska w banku ING.
Decyzję o jego usunięciu podjęto po krytycznej wypowiedzi premiera Marka Rutte wobec banku i po inicjatywie udziałowca VEB, by staranniej zbadać rolę prezesa Ralpha Hamersa w aferze. Grzywnę wobec banku orzeczono w czasie, gdy europejskie organy nadzoru zastanawiają się nad zaostrzeniem kontroli wobec przestępstw finansowych. Duński Danske Bank przyznał się również do luk w kontroli prania pieniędzy w Estonii, na Łotwie zamknięto bank po zarzutach ze Stanów, że prano w nim pieniądze.
Kup roczną subskrypcję w promocji Black Month - duet idealny i korzystaj podwójnie!
Zyskujesz:
- Roczny dostęp do The New York Times, w tym do- News, Games, Cooking, Audio, Wirecutter i The Athletic.
- RP.PL- twoje rzetelne i obiektywne źródło najważniejszych informacji z Polski i świata z dodatkową weekendową porcją błyskotliwych tekstów, wnikliwych analiz i inspirujących rozmów w ramach magazynu PLUS MINUS.
Firma, która obsługuje już nad Wisłą 5 mln klientów, planuje zacieśnić związki z naszym rynkiem – dowiedziała si...
Program dla managerów, który łączy strategiczne spojrzenie na przyszłość zarządzania z konkretnymi narzędziami i umiejętnościami potrzebnymi do wykorzystania potencjału AI.
Władze banku przekonują, że poziom zysku w III kwartale był „solidny”, m.in. dzięki niższym kosztom frankowych....
PKO Bank Polski przyspiesza. W trzecim kwartale 2025 r. bank wypracował rekordowy zysk i zdobył ponad 120 tys. n...
Zyski sektora nadal rosną, mimo spadku stóp procentowych. Za rekordowym wynikiem stoją m.in. większa akcja kredy...
Wprowadzenie jednolitego rynku nie będzie lekarstwem na wszystkie problemy – stwierdził na konferencji Warsaw Finance Week Marcin Wlazło, szef Biura Maklerskiego Pekao S.A.
Wraz z premierą Samsung Pay w Polsce, największe banki niemal równocześnie ogłosiły współpracę z koreańskim giga...
Tworzymy przestrzeń dla czytelników poszukujących wartościowych treści, pogłębionej analizy i sprawdzonych źródeł wiedzy.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas
