Wielka pralnia w estońskim oddziale Danske Banku

Thomas Borgen, prezes zarządu Danske Banku pożegna się z tym stanowiskiem wobec zarzutów, że jego firma była w samym centrum wielkiego europejskiego skandalu z praniem pieniędzy, bo przez jego niewielki estoński oddział przepłynęło aż 234 mld USD.

Aktualizacja: 19.09.2018 11:31 Publikacja: 19.09.2018 11:28

Wielka pralnia w estońskim oddziale Danske Banku

Foto: Bloomberg

Ta informacja była szokiem dla Danii powszechnie uważanej za kraj o jednym z najniższych na świecie poziomem korupcji i jednym z najwyższych poziomów transparentności. Prokuratura na razie oficjalnie zarzuca Danske, że jego estoński oddział został wykorzystany w latach 2007 – 2015 do wyprania 9,1 mld USD, przy czym większość nielegalnych funduszy pochodziła z Rosji. Oficjalne dochodzenia prowadzone są w Estonii i w Danii, a w sierpniu również amerykańskie władze postanowiły przyjrzeć się całej sprawie.

„Rzeczpospolita” najbardziej opiniotwórczym medium października!
Rzetelne informacje, pogłębione analizy, komentarze i opinie. Treści, które inspirują do myślenia. Oglądaj, czytaj, słuchaj.

Czytaj za 9 zł miesięcznie!
Banki
ZBP: Rezygnacja z „kredytu 0 proc.” paradoksalnie zwiększy popyt na kredyty hipoteczne
https://track.adform.net/adfserve/?bn=77855207;1x1inv=1;srctype=3;gdpr=${gdpr};gdpr_consent=${gdpr_consent_50};ord=[timestamp]
Banki
Prezes NBP Adam Glapiński: Sektor bankowy słabo pełni swoją podstawową funkcję
Banki
EBC znów obciął stopę depozytową. Czwarty raz w 2024 roku
Banki
Niespodziewany ruch banku centralnego Szwajcarii ws. stóp procentowych
Materiał Promocyjny
Bank Pekao wchodzi w świat gamingu ze swoją planszą w Fortnite
Banki
Szwajcarski bank centralny tnie stopy mocniej niż się spodziewano