Aktualizacja: 29.11.2018 11:07 Publikacja: 29.11.2018 10:50
Foto: AFP
W przeszukaniu wzięło udział 170 policjantów, inspektorów skarbowych oraz przedstawicieli prokuratury. Sprawa dotyczy prania brudnych pieniędzy.
Śledztwo w ramach którego dokonano przeszukania dotyczy dwóch pracowników Deutsche Banku oskarżonych o pomaganie klientom w zakładaniu spółek w rajach podatkowych. Spółki te miały służyć praniu pieniędzy uzyskanych z przestępstw. Dochodzenie to rozpoczęto po tym jak prokuratura przeanalizowała dokumenty, które zostały ujawnione w ramach afery Panama Papers. Wynika z nich, że tylko w 2016 r. ponad 900 klientów Deutsche Banku było obsługiwanych przez jego filię na Brytyjskich Wyspach Dziewiczych, czyli w popularnym raju podatkowym. Deutsche Bank jest podejrzewany o to, że nie podzielił się wiedzą o podejrzanych transakcjach z regulatorami. Komunikat Deutsche Banku mówi, że ten pożyczkodawca współpracuje ze śledczymi.
Jeśli stopy procentowe spadną o 2 pkt. proc., rata przeciętnego kredytu mieszkaniowego zmniejszy się o ok. 570 z...
Choć stopy procentowe nadal są wysokie, niemal 70 proc. oszczędności trzymamy na tzw. bieżących, zwykle niskoopr...
Bank zarobił sporo więcej, niż oczekiwali analitycy, liczba nowy pozwów frankowych spada, a obniżka stóp procent...
Bank chwali się silną pozycją lidera we wszystkich obszarach i bardzo wysokim zyskiem w I kwartale. Deklaruje te...
W Banku Millennium liczba ugód z frankowiczami spadła kwartał do kwartału, ale liczba nowych roszczeń od klientó...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas
