W sumie 2,06 mld dolarów, jakie zapłaci największy duński bank, znajduje się 1,21 mld dolarów dla rządu USA, 178,6 mln dla komisji kontroli giełdowej SEC i grzywna 672,3 mln dolarów.
Wiele krajów uruchomiło śledztwa wobec Danske po ujawnieniu we wrześniu 2018, że po wewnętrznym postępowaniu wykryto płatności na ok. 200 mld euro dokonane przez filię w Estonii, a wiele z tych operacji wyglądało podejrzanie.
Czytaj więcej
Ponad 2 miliardy dolarów odszkodowania za pranie brudnych pieniędzy w Estonii zapłaci USA i Danii duński Danske Bank. Strony podpisały ugodę w tej sprawie.
Resort sprawiedliwości USA stwierdził, że oddział w Estonii przepuścił przez amerykańskie banki 160 mld dolarów na rzecz klientów nie zamieszkałych w Stanach. Resort uznał, że Danske oszukał banki w USA o swych klientach z Estonii, a jego system kontroli prania pieniędzy umożliwił klientom dużego ryzyka mieszkającym poza Estonią, także w sąsiedniej Rosji, dostęp do amerykańskiego systemu finansowego.
Martin Blessing, przewodniczący rady nadzorczej Danske przeprosił w imieniu banku i wziął na siebie „pełną odpowiedzialność za niedopuszczalne błędy i złe postępowanie w przeszłości, dla których nie ma dziś miejsca w Danske” — cytuje go Reuter.
