Aktualizacja: 28.06.2017 14:37 Publikacja: 28.06.2017 14:14
Foto: www.privatbank.ua
Baltikums Bank i Privatbank zgodziły się zapłacić po 35,5 tys euro grzywny, a kara dla Regionala Investiciju Banka wyniosła 570 tys. euro – poinformowała Komisja Rynku Finansowego i Kapitałowego. Wszystkie trzy spółki w latach 2009 – 2015 nie zachowały koniecznej staranności przy sprawdzaniu wiarygodności klientów i nie zebrały wystarczających informacji o charakterze transakcji i ich beneficjentach.
- Wielu klientów tych banków, wykorzystując zagraniczne spółki i skomplikowany łańcuch transakcji wytransferowały fundusze ze swoich rachunków, by ominąć międzynarodowe sankcje nałożone na Koreę Północną – poinformowała komisja.
Kup roczną subskrypcję w promocji Black Month - duet idealny i korzystaj podwójnie!
Zyskujesz:
- Roczny dostęp do The New York Times, w tym do- News, Games, Cooking, Audio, Wirecutter i The Athletic.
- RP.PL- twoje rzetelne i obiektywne źródło najważniejszych informacji z Polski i świata z dodatkową weekendową porcją błyskotliwych tekstów, wnikliwych analiz i inspirujących rozmów w ramach magazynu PLUS MINUS.
Spada liczba pozwów, rosną ugody – wynika z analizy „Rzeczpospolitej”. Do końca września tego roku posiadacze kr...
W dzisiejszych czasach internet to nie tylko wygoda – to fundament współczesnego podróżowania. Korzystamy z niego, by odnaleźć drogę, sprawdzić rozkład jazdy, znaleźć restaurację czy atrakcję turystyczną, kupić bilety, zamówić transport, pozostać w kontakcie z bliskimi i dzielić się chwilą tu i teraz. Gdy w trasie tracimy dostęp do danych, podróż traci rozmach, nawigacja staje się uciążliwa, plany się komplikują, zaczyna też narastać niepokojące poczucie odcięcia od świata. Wakacje bez stabilnego internetu to nieustanny stres, którego można uniknąć.
Narodowy Bank Polski opublikował listę zarobków członków zarządu w 2024 r. Jak wyjaśnia bank centralny, zrobił t...
Firma, która obsługuje już nad Wisłą 5 mln klientów, planuje zacieśnić związki z naszym rynkiem – dowiedziała si...
Władze banku przekonują, że poziom zysku w III kwartale był „solidny”, m.in. dzięki niższym kosztom frankowych....
Strategiczne spojrzenie na przyszłość zarządzania z konkretnymi narzędziami i umiejętnościami potrzebnymi do wykorzystania potencjału AI.
PKO Bank Polski przyspiesza. W trzecim kwartale 2025 r. bank wypracował rekordowy zysk i zdobył ponad 120 tys. n...
Tworzymy przestrzeń dla czytelników poszukujących wartościowych treści, pogłębionej analizy i sprawdzonych źródeł wiedzy.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas
