Wielka pralnia w estońskim oddziale Danske Banku

Thomas Borgen, prezes zarządu Danske Banku pożegna się z tym stanowiskiem wobec zarzutów, że jego firma była w samym centrum wielkiego europejskiego skandalu z praniem pieniędzy, bo przez jego niewielki estoński oddział przepłynęło aż 234 mld USD.

Aktualizacja: 19.09.2018 11:31 Publikacja: 19.09.2018 11:28

Wielka pralnia w estońskim oddziale Danske Banku

Foto: Bloomberg

Ta informacja była szokiem dla Danii powszechnie uważanej za kraj o jednym z najniższych na świecie poziomem korupcji i jednym z najwyższych poziomów transparentności. Prokuratura na razie oficjalnie zarzuca Danske, że jego estoński oddział został wykorzystany w latach 2007 – 2015 do wyprania 9,1 mld USD, przy czym większość nielegalnych funduszy pochodziła z Rosji. Oficjalne dochodzenia prowadzone są w Estonii i w Danii, a w sierpniu również amerykańskie władze postanowiły przyjrzeć się całej sprawie.

Tylko 99 zł za rok.
Czytaj o tym, co dla Ciebie ważne.

Sprawdzaj z nami, jak zmienia się świat i co dzieje się w kraju. Wydarzenia, społeczeństwo, ekonomia, historia i psychologia w jednym miejscu.
Banki
W Banku Millennium więcej ugód niż pozwów. Kiedy koniec sagi frankowej?
Banki
Sprzedaż Santander Bank Polska da impuls do dużych przetasowań na rynku?
Banki
ING BSK i Citi Handlowy pokazały dobre wyniki
Banki
Kryptowalutowa afera korupcyjna na Litwie. Zamieszany urzędnik banku centralnego
Banki
Zysk Citi Handlowego powyżej oczekiwań rynkowych
Materiał Promocyjny
Między elastycznością a bezpieczeństwem