FATF ponagla Iran, bierze na cel Kambodżę

Światowy organ do walki z praniem pieniędzy dał Iranowi czas do czerwca na przyjęcie nowych przepisów w tej dziedzinie, a Kambodżę wziął pod obserwację wpisując ją na tzw. szarą listę

Publikacja: 24.02.2019 12:21

FATF ponagla Iran, bierze na cel Kambodżę

Foto: AFP

W październiku 2018 Grupa Specjalna ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy FATF poleciła Iranowi zakończyć do lutego reformy, które dostosują go do światowych norm, pod groźbą konsekwencji. Na posiedzeniu w ubiegłym tygodniu kierownictwa FATF jego prezydent, amerykański wiceminister finansów Marshall Billingslea stwierdził, że Iran ma na to czas do czerwca, w przeciwnym razie, zostaną uruchomione automatycznie działania zaradcze - informuje Reuter.

- Mamy w FATF poważne wskazówki, że ten czas minął, plan działań opóźnił się i oczekujemy, że zostanie niezwłocznie uruchomiony — powiedział dziennikarzom. Dodał, że FATF zwróciła się do swych członków na świecie o zwiększenie nadzoru nad oddziałami banku irańskiego na ich terytorium, włącznie z inspekcjami w ich biurach.

„Rzeczpospolita” najbardziej opiniotwórczym medium października!
Rzetelne informacje, pogłębione analizy, komentarze i opinie. Treści, które inspirują do myślenia. Oglądaj, czytaj, słuchaj.

Czytaj za 9 zł miesięcznie!
Finanse
Polacy ciągle bardzo chętnie korzystają z gotówki
https://track.adform.net/adfserve/?bn=77855207;1x1inv=1;srctype=3;gdpr=${gdpr};gdpr_consent=${gdpr_consent_50};ord=[timestamp]
Finanse
Najwięksi truciciele Rosji
Finanse
Finansowanie powiązane z ESG to korzyść dla klientów i banków
Debata TEP i „Rzeczpospolitej”
Czas na odważne decyzje zwiększające wiarygodność fiskalną
Materiał Promocyjny
Bank Pekao wchodzi w świat gamingu ze swoją planszą w Fortnite
Finanse
Kreml zapożycza się u Rosjan. W jeden dzień sprzedał obligacje za bilion rubli