W październiku 2018 Grupa Specjalna ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy FATF poleciła Iranowi zakończyć do lutego reformy, które dostosują go do światowych norm, pod groźbą konsekwencji. Na posiedzeniu w ubiegłym tygodniu kierownictwa FATF jego prezydent, amerykański wiceminister finansów Marshall Billingslea stwierdził, że Iran ma na to czas do czerwca, w przeciwnym razie, zostaną uruchomione automatycznie działania zaradcze - informuje Reuter.
- Mamy w FATF poważne wskazówki, że ten czas minął, plan działań opóźnił się i oczekujemy, że zostanie niezwłocznie uruchomiony — powiedział dziennikarzom. Dodał, że FATF zwróciła się do swych członków na świecie o zwiększenie nadzoru nad oddziałami banku irańskiego na ich terytorium, włącznie z inspekcjami w ich biurach.
Dostosowanie się Iranu do wymogów międzyrządowej instytucji, FATF z siedzibą w Paryżu, powołanej na szczycie G7 w 1989 r., ma zasadnicze znaczenie w przyciąganiu inwestycji zagranicznych, zwłaszcza po przywróceniu w 2018 r. sankcji przez D. Trumpa. Niemcy, Francja i W. Bratnia uzależniły od tego i od skreślenia Iranu z czarnej listy uruchomienie nowego kanału handlu z Iranem bez używania dolarów, pozwalającego omijać te sankcje
Bank centralny Iranu wyraził zadowolenie z przedłużenia terminu i wezwał władze swego kraju do przyjęcia jak najszybciej pozostałych ustaw — podała agencja prasowa IRNA. Chodzi o 4 ustawy dostosowujące Iran do wymogów FATF, dwie już przyjęto, ale procedura uległa spowolnieniu, bo irańscy jastrzębie są przeciwni twierdząc, że nowe ustawy utrudnią pomoc finansową organizacji Hezbollah.
Kambodża pod lupą
