Aktualizacja: 03.10.2018 16:17 Publikacja: 03.10.2018 15:54
Foto: 123rf.com
Z dochodzenia w duńskim banku wynika, że przez jego estoński oddział obcokrajowcy przelali za granicę w sumie aż 235 mld USD. Ale wygląda na to, że ta olbrzymia kwota to zaledwie mniej niż jedna czwarta zagranicznych pieniędzy, które przeszły przez tamtejszy system bankowy.
Estoński bank centralny poinformował właśnie, że przez estońskie banki obcokrajowcy przetransferowali za granicę około 900 mld euro (1,04 bln USD) w latach 2008 - 2015. Wiadomo też, że nie tylko Estonia była terenem masowego prania. Z danych Europejskiego Banku Centralnego wynika, że przez Łotwę głównie Rosjanie przetransferowali w tym samym okresie do Unii Europejskiej 2,8 bln euro, a przez Cypr 3,4 bln euro. Od kilku lat oba te kraje uważane były za główne kanały transferowania rosyjskich kapitałów do Unii.
Kup roczną subskrypcję w promocji Black Month - duet idealny i korzystaj podwójnie!
Zyskujesz:
- Roczny dostęp do The New York Times, w tym do- News, Games, Cooking, Audio, Wirecutter i The Athletic.
- RP.PL- twoje rzetelne i obiektywne źródło najważniejszych informacji z Polski i świata z dodatkową weekendową porcją błyskotliwych tekstów, wnikliwych analiz i inspirujących rozmów w ramach magazynu PLUS MINUS.
Firma, która obsługuje już nad Wisłą 5 mln klientów, planuje zacieśnić związki z naszym rynkiem – dowiedziała si...
Program dla managerów, który łączy strategiczne spojrzenie na przyszłość zarządzania z konkretnymi narzędziami i umiejętnościami potrzebnymi do wykorzystania potencjału AI.
Władze banku przekonują, że poziom zysku w III kwartale był „solidny”, m.in. dzięki niższym kosztom frankowych....
PKO Bank Polski przyspiesza. W trzecim kwartale 2025 r. bank wypracował rekordowy zysk i zdobył ponad 120 tys. n...
Zyski sektora nadal rosną, mimo spadku stóp procentowych. Za rekordowym wynikiem stoją m.in. większa akcja kredy...
Wprowadzenie jednolitego rynku nie będzie lekarstwem na wszystkie problemy – stwierdził na konferencji Warsaw Finance Week Marcin Wlazło, szef Biura Maklerskiego Pekao S.A.
Wraz z premierą Samsung Pay w Polsce, największe banki niemal równocześnie ogłosiły współpracę z koreańskim giga...
Tworzymy przestrzeń dla czytelników poszukujących wartościowych treści, pogłębionej analizy i sprawdzonych źródeł wiedzy.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas
