Estonia była tylko oddziałem wielkiej pralni pieniędzy

Danske Bank stał się już w Danii synonimem prania pieniędzy. Ale okazuje się, że był tylko niewielką częścią tego procederu.

Aktualizacja: 03.10.2018 16:17 Publikacja: 03.10.2018 15:54

Estonia była tylko oddziałem wielkiej pralni pieniędzy

Foto: 123rf.com

Z dochodzenia w duńskim banku wynika, że przez jego estoński oddział obcokrajowcy przelali za granicę w sumie aż 235 mld USD. Ale wygląda na to, że ta olbrzymia kwota to zaledwie mniej niż jedna czwarta zagranicznych pieniędzy, które przeszły przez tamtejszy system bankowy.

Estoński bank centralny poinformował właśnie, że przez estońskie banki obcokrajowcy przetransferowali za granicę około 900 mld euro (1,04 bln USD) w latach 2008 - 2015. Wiadomo też, że nie tylko Estonia była terenem masowego prania. Z danych Europejskiego Banku Centralnego wynika, że przez Łotwę głównie Rosjanie przetransferowali w tym samym okresie do Unii Europejskiej 2,8 bln euro, a przez Cypr 3,4 bln euro. Od kilku lat oba te kraje uważane były za główne kanały transferowania rosyjskich kapitałów do Unii.

„Rzeczpospolita” najbardziej opiniotwórczym medium października!
Rzetelne informacje, pogłębione analizy, komentarze i opinie. Treści, które inspirują do myślenia. Oglądaj, czytaj, słuchaj.

Czytaj za 9 zł miesięcznie!
Banki
ZBP: Rezygnacja z „kredytu 0 proc.” paradoksalnie zwiększy popyt na kredyty hipoteczne
https://track.adform.net/adfserve/?bn=77855207;1x1inv=1;srctype=3;gdpr=${gdpr};gdpr_consent=${gdpr_consent_50};ord=[timestamp]
Banki
Prezes NBP Adam Glapiński: Sektor bankowy słabo pełni swoją podstawową funkcję
Banki
EBC znów obciął stopę depozytową. Czwarty raz w 2024 roku
Banki
Niespodziewany ruch banku centralnego Szwajcarii ws. stóp procentowych
Materiał Promocyjny
Bank Pekao wchodzi w świat gamingu ze swoją planszą w Fortnite
Banki
Szwajcarski bank centralny tnie stopy mocniej niż się spodziewano