Firmy, które zostały w poniedziałek dopisane na listę ostrzeżeń publicznych KNF to Profit Doradcy Finansowi z siedzibą w Łodzi, Ciuba & Partnerzy Kancelaria Finansowa z siedzibą w Lublinie, Home & Business Financial Distribution Dariusz Cyganek z siedzibą w Warszawie, Invest Private Consulting Damian Pietrzak z siedzibą w Łodzi, Militanis Capital z siedzibą we Wrocławiu oraz Prade Inwestycje Kapitałowe z siedzibą w Warszawie.
Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (prowadzenie działalności w zakresie obrotu instrumentami finansowymi bez wymaganego zezwolenia KNF) zostało skierowane przez Urząd KNF do Prokuratury Okręgowej w Warszawie - informuje Urząd KNF.
Wobec dwóch kolejnych firm, czyli Digital Market z siedzibą w Gdańsku oraz Dgtmarket Ltd z siedzibą w Londynie KNF złożyła zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych (nieuprawniona działalność w zakresie świadczenia usług płatniczych lub w zakresie wydawania pieniądza elektronicznego) do Prokuratury Okręgowej w Gdańsku.
