Sanjay Valvani: Oskarżony o insiding popełnił samobójstwo

Prokuratura twierdzi, że Sanjay Valvani osobiście zarobił ponad 32 miliony dolarów. W szczytowym momencie Visium Asset Management miał 8 miliardów dolarów aktywów, a Valvani zarządzał 2 mld dolarów. Kiedy w marcu tego roku Jacob Gottlieb, założyciel Visium ogłosił, że wobec jego firmy prowadzone jest dochodzenie inwestorzy zaczęli wycofywać pieniądze, a w kwietniu Valvani poszedł na płatny urlop. Ani Gottlieb, ani jego fundusz nie są oskarżani o żadne nieprawidłowości.

Biuro prokuratora federalnego Preeta Bharary poinformowało, iż współpracują z nim dwaj świadkowie, którzy mogą zeznawać przeciwko Valvaniemiu. Jeden z nich to Gordon Johnstone, były urzednik FDA, a drugi to Christopher Plaford, były kolega z Visium, któremu Valvani miał przekazywać poufne informacje.

Biuro Bharary ujawniło, iż Plaford od dwóch lat w tajemnicy współpracował z prokuraturą i był kluczowym świadkiem w sprawie Valvaniego.

A sprawa zaczęła się od podejrzeń o coś innego niż insiding. Początkowo prokuratura podejrzewała , że zarządzający Visuim nieprawidłowo wyceniali papiery wartościowe i zawyżali stopy zwrotu, co okazało się zresztą prawdą. Przyznał się do tego Plaford. Potem prokuratora dowiedziała się, że Valvani opłacał byłego urzędnika FDA by ten pozyskiwał informacje od wciąż pracującego tam kolegi.