Od 10 stycznia obowiązują w Rosji zmiany w ustawie „O przeciwdziałaniu legalizacji dochodów uzyskiwanych drogą przestępczą i finansowaniu terroryzmu”. Kreml tłumaczy, że mają one wzmocnić kontrolę nad rosyjskimi transakcjami gotówkowymi.
„W sferze konsumenckiej wprowadzono dwa nowe ograniczenia - kontrolowane będą przekazy pocztowe na kwotę ponad 100 tys. rubli (5000 zł) oraz zwrot środków z rachunków operatorów telekomunikacyjnych na tę samą kwotę. W ten sposób kanał zdalnego transferu środków z pominięciem systemu bankowego jest zablokowany, gdy jedna osoba uzupełniła saldo telefonu komórkowego innej osoby, a on wycofał pieniądze z salda - tłumaczy agencji TASS Dmitrij Kiriłłow prawnik w kancelarii Bryan Cave Leighton Paisner (Rosja), ekspert Moskiewskiej Szkoły Cyfrowej (biznesowa szkoła wiedzy innowacyjnej, startup technologiczny).
Wzmocniona została też kontrola nad obrotem gotówkowym. Informacje o transakcjach powyżej 600 tys. rubli (30,02 tys. zł) trafią do Rosfinmonitoring (państwowa agencja kontrolna). Mowa między innymi o wypłacie gotówki z bankomatu, z kasy banku czy zasileniu rachunku.
„Dotąd wypłata lub zaksięgowanie gotówki na koncie organizacji w kwocie ponad 600 tysięcy rubli podlegała obowiązkowej kontroli, jeśli nie odpowiadała to charakterowi działalności gospodarczej danej firmy. Od stycznia wykluczona zostanie klauzula o charakterze działalności gospodarczej, a wszelkie tego typu operacje będą monitorowane - dodał prawnik.
Oprócz szeregu nowych ograniczeń w obrocie gotówkowym, Kreml poluzował kilka przepisów, stwarzając organizacjom przestępczym szerokie pole do działania.
