Wielka kontrola w londyńskiej „pralni”

Władze Wielkiej Brytanii zapowiadają walkę z praniem brudnych pieniędzy na Wyspach. Każdego roku cudzoziemcy „piorą” tam ok. 90 mld funtów nielegalnych dochodów. Najbardziej podejrzani są Rosjanie.

Aktualizacja: 04.02.2018 10:31 Publikacja: 04.02.2018 09:35

Wielka kontrola w londyńskiej „pralni”

Foto: Bloomberg

Londyn będzie wymagać od cudzoziemców udowodnienia legalności źródeł pochodzenia inwestowanych na Wyspach pieniędzy. Kontroli podlegać ma każdy aktyw powyżej 50 tys. funtów.

Pozwala na to nowe prawo, które obowiązuje od lutego. Zgodnie z nim brytyjskie władze mogą kierować do cudzoziemców zapytania o wyjaśnienie źródeł majątku niejasnego pochodzenia tzw. Unexplained wealth orders.

Pozostało 80% artykułu
„Rzeczpospolita” najbardziej opiniotwórczym medium października!
Rzetelne informacje, pogłębione analizy, komentarze i opinie. Treści, które inspirują do myślenia. Oglądaj, czytaj, słuchaj.

Czytaj za 9 zł miesięcznie!
Finanse
Polacy ciągle bardzo chętnie korzystają z gotówki
https://track.adform.net/adfserve/?bn=77855207;1x1inv=1;srctype=3;gdpr=${gdpr};gdpr_consent=${gdpr_consent_50};ord=[timestamp]
Finanse
Najwięksi truciciele Rosji
Finanse
Finansowanie powiązane z ESG to korzyść dla klientów i banków
Debata TEP i „Rzeczpospolitej”
Czas na odważne decyzje zwiększające wiarygodność fiskalną
Materiał Promocyjny
Bank Pekao wchodzi w świat gamingu ze swoją planszą w Fortnite
Finanse
Kreml zapożycza się u Rosjan. W jeden dzień sprzedał obligacje za bilion rubli