Wielka kontrola w londyńskiej „pralni”

Władze Wielkiej Brytanii zapowiadają walkę z praniem brudnych pieniędzy na Wyspach. Każdego roku cudzoziemcy „piorą” tam ok. 90 mld funtów nielegalnych dochodów. Najbardziej podejrzani są Rosjanie.

Aktualizacja: 04.02.2018 10:31 Publikacja: 04.02.2018 09:35

Wielka kontrola w londyńskiej „pralni”

Foto: Bloomberg

Londyn będzie wymagać od cudzoziemców udowodnienia legalności źródeł pochodzenia inwestowanych na Wyspach pieniędzy. Kontroli podlegać ma każdy aktyw powyżej 50 tys. funtów.

Pozwala na to nowe prawo, które obowiązuje od lutego. Zgodnie z nim brytyjskie władze mogą kierować do cudzoziemców zapytania o wyjaśnienie źródeł majątku niejasnego pochodzenia tzw. Unexplained wealth orders.

Pozostało jeszcze 80% artykułu

Tylko 9 zł z Płatnościami powtarzalnymi

Jak zmienia się Polska, Europa i Świat? Wydarzenia, społeczeństwo, ekonomia i historia w jednym miejscu i na wyciągnięcie ręki.
Subskrybuj i bądź na bieżąco!
Finanse
Znikają efekty kwietniowego rajdu na rynku długu
Finanse
Drastyczna kara za przelew na Ukrainę. Finanse Rosjan pod kontrolą FSB
Finanse
Pokażemy wzorcową umowę między bankami a kredytobiorcami
Finanse
Szefowa EBC rozważa wcześniejsze opuszczenie stanowiska
Finanse
Niemcy są największym wierzycielem. Przegoniły Japonię