Reklama

Jak działała globalna siatka insiderów. Zeznania tradera

Zeznający w Nowym Jorku Szwajcar Marc Demane Debih ujawnił w jaki sposób nielegalnie zarobił 70 milionów dolarów dzięki globalnej siatce insiderów.

Publikacja: 09.01.2020 12:27

Jak działała globalna siatka insiderów. Zeznania tradera

Foto: Bloomberg

Za informacje płacił gotówką ulokowaną w sejfie znajdującym się w jego apartamencie. Niektóre płatności kamuflował przy pomocy fałszywych faktur rzekomo dokumentujących sprzedaż dzieł sztuki.

Debih opowiedział też m. in. w jaki sposób wykradł informację dziewczynie bankiera i umieszczał teksty w serwisach informacyjnych.

Według prokuratury Debih odgrywał kluczową rolę w globalnej sieci insiderów w której funkcjonował też były bankier z Goldman Sachs i pokerzysta z Monako.

Szwajcar, jak przypomina Bloomberg, został aresztowany w Serbii, przyznał się do winy w przypadku 38 zarzutów i zgodził się na współpracę z amerykańskim wymiarem sprawiedliwości.

Teraz zeznaje w procesie nowojorczyka Telemaqua Lavidasa, który miał mu pomóc w zyskownych transakcjach akcjami firmy Ariad Pharmaceuticals.

Reklama
Reklama

Lavidas otrzymywał poufne informacje od swojego ojca, który zasiadał we władzach tej spółki (przejętej później przez japoński koncern Takeda), a następnie przekazywał je nowojorskiemu restauratorowi Georgiosowi Nikasowi, który przyjaźnił się z Debihem.

W ramach ugody z amerykańskim wymiarem sprawiedliwości Debih ma zapłacić 49 milionów dolarów kary.

Biznes
Orange Polska pokazał wyniki i podniósł cel na 2028 rok
Materiał Promocyjny
AI to test dojrzałości operacyjnej firm
Biznes
Szef Sierpnia 80 o przyszłości JSW: „Tym sposobem spółki nie uratujemy”
Biznes
Ekspert: Grupy ransomware działają jak firmy, za przyzwoleniem Rosji czy Białorusi
Biznes
Firmy wracają do rekrutacji, rozmowy w Genewie, niemiecka gospodarka bez paliwa
Materiał Promocyjny
Ikona miejskiego stylu życia w centrum Gdańska
Reklama
Reklama
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama