Aktualizacja: 29.11.2018 11:07 Publikacja: 29.11.2018 10:50
Foto: AFP
W przeszukaniu wzięło udział 170 policjantów, inspektorów skarbowych oraz przedstawicieli prokuratury. Sprawa dotyczy prania brudnych pieniędzy.
Śledztwo w ramach którego dokonano przeszukania dotyczy dwóch pracowników Deutsche Banku oskarżonych o pomaganie klientom w zakładaniu spółek w rajach podatkowych. Spółki te miały służyć praniu pieniędzy uzyskanych z przestępstw. Dochodzenie to rozpoczęto po tym jak prokuratura przeanalizowała dokumenty, które zostały ujawnione w ramach afery Panama Papers. Wynika z nich, że tylko w 2016 r. ponad 900 klientów Deutsche Banku było obsługiwanych przez jego filię na Brytyjskich Wyspach Dziewiczych, czyli w popularnym raju podatkowym. Deutsche Bank jest podejrzewany o to, że nie podzielił się wiedzą o podejrzanych transakcjach z regulatorami. Komunikat Deutsche Banku mówi, że ten pożyczkodawca współpracuje ze śledczymi.
Kup roczną subskrypcję w promocji Black Week - duet idealny i korzystaj podwójnie!
Zyskujesz:
- Roczny dostęp do The New York Times, w tym do: News, Games, Cooking, Audio, Wirecutter i The Athletic.
- RP.PL — rzetelne i obiektywne źródło najważniejszych informacji z Polski i świata z dodatkową weekendową porcją błyskotliwych tekstów magazynu PLUS MINUS.
Jaki powinien być bank przyszłości? Czego mogą od niego oczekiwać klienci i jak odpowie na potrzeby różnych poko...
Jakość premium, wpisana w trójramienną gwiazdę, to nie tylko samochody, ale i wszystkie usługi, które ich dotyczą. W Van ProCenter – wyspecjalizowanych salonach sprzedaży i obsługi klientów samochodów dostawczych marki Mercedes-Benz – wszystko zostało zaprojektowane tak, by klient mógł doświadczyć ich z najlepszej strony na każdym kroku.
Wzrost liczby klientów, maksymalna cyfryzacja procesów, większe udziały w rynku – ING Bank Śląski prezentuje amb...
Zarządzanie finansami w firmie to jeden z kluczowych obszarów działalności. Dobre konto pozwala na oszczędności...
Włoska grupa uważa, że na polskim rynku jest miejsce na kolejnego dużego gracza. Chce być bankiem uniwersalnym,...
Dla biznesu oznacza to ryzyko strat finansowych i utraty ciągłości działania. Dlatego kluczowy jest wzrost świadomości firm w zakresie cyberzagrożeń i korzystanie ze sprawdzonej ochrony.
Spada liczba pozwów, rosną ugody – wynika z analizy „Rzeczpospolitej”. Do końca września tego roku posiadacze kr...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas
