Wpłaty gotówkowe powyżej 15 tys. euro (ok. 50 tys. zł) będą rejestrowane przez kasjerów, a informacje na temat wpłacającego trafią do bazy generalnego inspektora informacji finansowej. Kontrolowane będą m.in. wpłaty rat za wykup mieszkań komunalnych. Nie będą rejestrowane transakcje przedsiębiorców prowadzących obrót nieruchomościami, adwokatów, radców prawnych i agentów rozliczeniowych.