Akcję przeprowadzili funkcjonariusze gdańskiej delegatury ABW, Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej oraz Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości w Łodzi. Śledztwo nadzoruje Prokuratura Regionalna w Łodzi. Wśród zatrzymanych jest ośmioro obywateli Ukrainy – trzy kobiety i pięciu mężczyzn oraz obywatelka Białorusi.
Czytaj więcej
Patryk i Monika Urbanowie, kierujący Fundacją Siepomaga, są jednocześnie właścicielami spółki, która ją obsługuje. Jak informuje TVN24, okazuje się...
Przestępcy „prali” pieniądze w kantorach i podczas fikcyjnych zakupów złota
Według ustaleń śledczych międzynarodowa grupa działała w różnych częściach Polski. Miał nią kierować 34-letni obywatel Ukrainy, który podejmował kluczowe decyzje oraz nadzorował wprowadzanie środków z nielegalnych źródeł do obrotu w kraju i za granicą. Jak wynika z komunikatu ABW, przepływ pieniędzy maskowano operacjami w kantorach i fikcyjnymi zakupami złota. Łączna wartość transakcji wyniosła ponad 337 mln zł.
Czytaj więcej
Podczas głosowania w Gliwickim Budżecie Obywatelskim 2027 doszło do sfałszowania głosów. Nieprawidłowości dotyczyły projektu polegającego na organi...
Siedem osób trafiło do tymczasowego aresztu
Przestępcy zostali zatrzymani w różnych częściach kraju – w Warszawie, Łodzi i województwie małopolskim. Funkcjonariusze przeszukali mieszkania, biura oraz kantory, w wyniku czego udało się im zabezpieczyć złoto i gotówkę o łącznej wartości ponad miliona zł, a także komputery i telefony.
Na wniosek prokuratora sąd tymczasowo aresztował sześć osób na okres trzech miesięcy, a jedną na dwa miesiące. Wobec pozostałych dwóch zastosowano poręczenie majątkowe. Mają również zakaz opuszczania kraju i znajdują się pod dozorem policji. Jak informuje ABW, podejrzanym grozi do 15 lat pozbawienia wolności.
