O śledztwach poinformowało ministerstwo dochodów i podatków Ukrainy. Śledczy zabezpieczyli majątek Kurczenki na kwotę 1 mld hrywien (ok. 88 mln dol.). Dochodzenia dotyczą m.in. uchylania się od płacenia podatków na kwotę 182 mln hrywien; kradzieży środków ze spółek i ich dalszej legalizacji na kwotę 800 mln hrywien; fikcyjnej działalności biznesowej ok. 50 firm.
Jak podaje agencja Unian, aby zabezpieczyć roszczenia skarbu państwa, śledczy zajęli sądownie konta bankowe oraz majątki firm związanych z Kurczenką. M.in. kompleks naftowo-gazowy w Chersonie.
Straty jakie skarb państwa poniósł w wyniku szwindli Kurczenki śledczy na razie oceniają na 2 mld hrywien (ok. 180 mln dol.). Minister spraw wewnętrznych Arsen Awakow dodał, że resort wykrył przestępczy schemat wwozu na Ukrainę produktów naftowych przez firmy grupy WETEK należące do Kurczenki.
Wciąż nie wiadomo gdzie uciekł 29-letni Sierhij Kurczenko, właściciel Wschodnio-Europejskiej Energetyczno-Cieplnej Kompanii oraz grupy Gaz Ukraina, która kontroluje 18 proc. rynku LNG Ukrainy. Kurczenko jest prezesem piłkarskiej drużyny z Charkowa Metallist (wicemistrz kraju). Majątek różne źródła szacują na 2,4 mld dol. (dziennik Korrespondent) do 400 mln dol. (Forbes). Wszystkie firmy Kurczenki są zarejestrowane w Charkowie i na Krymie. Opozycja od kilku lat zarzucała Kurczence przemyt paliw i gazu na terytorium kraju.