Unijny organ do walki z praniem pieniędzy ma przeciwników

Plan zwiększenia uprawnień Unii Europejskiej w ograniczeniu przepływu brudnych pieniędzy przez banki wywołał na niedawnym posiedzeniu opory krajów, w których doszło do dużych skandali z praniem i oszustwami finansowymi.

Publikacja: 21.05.2020 16:48

Unijny organ do walki z praniem pieniędzy ma przeciwników

Foto: Bloomberg

Unia prowadzi dyskusje, jak zwiększyć nadzór nad sektorem finansowym po kilku skandalach w Estonii, Łotwie, na Malcie, Cyprze i w Holandii, które wykazały wolną reakcję krajowych organów nadzoru wobec banków, które nakłaniały do prania pieniędzy albo nie zapobiegały temu procederowi.

Czytaj także: Nowa agencja przeciw przestępcom finansowym

Pozostało jeszcze 81% artykułu

Czytaj więcej, wiedz więcej!
Rok dostępu za 99 zł.

Tylko teraz! RP.PL i NEXTO.PL razem w pakiecie!
Co zyskasz kupując subskrypcję?
- możliwość zakupu tysięcy ebooków i audiobooków w super cenach (-40% i więcej!)
- dostęp do treści RP.PL oraz magazynu PLUS MINUS.

Subskrybuj teraz! Zaloguj się

Wśród osób o bardzo niskiej wartości Financial Wellness Index, wskaźnika określającego kondycję fina

Polacy niespecjalnie zadowoleni ze swojej sytuacji finansowej

26 proc. ocenia ją pozytywnie, a 28 proc. negatywnie. Tylko co piąty deklaruje, że w ostatnich trzech miesiącach...

Citi Handlowy: Konto oszczędnościowe do 200 tys. zł. Oferta ważna do 12.05.2025

Materiał Promocyjny

Citi Handlowy: Konto oszczędnościowe do 200 tys. zł. Oferta ważna do 12.05.2025

Norweski fundusz emerytalny z miliardową stratą

Norweski narodowy fundusz emerytalny Statens pensjonsfond, nazywany potocznie funduszem naftowym ze względu na g...

Fundusze emerytalne w tym roku puchną na polskich akcjach. Fot. shutterstock

TFI na zakupach, OFE wyprzedają polskie akcje

Fundusze zdefiniowanej daty PPK w miarę swoich możliwości stabilizowały sytuację na warszawskim rynku, w czasie...

Grupa Revolut zarobiła w minionym roku 1,4 mld dolarów

Revolut przedstawia potężne zyski i ambitne plany. Również dla Polski

Grupa Revolut zarobiła w minionym roku 1,4 mld dolarów. Liczba klientów na świecie wzrosła o 15 mln, a w Polsce...

Tech trendy to zmiana rynku pracy

Materiał Promocyjny

Tech trendy to zmiana rynku pracy

Warunków przyspieszenia transformacji technologicznej nad Wisłą jest wiele. Potrzebne są inwestycje w pracowników, w tym ich szkolenia, ale też dbałość o zdrowie. Nieodzowne są też ułatwienia natury prawnej i jak zawsze – finansowanie.

Nowe podejście do finansowania - szansa dla Polski

Materiał Partnera

Nowe podejście do finansowania - szansa dla Polski

Jak zagraniczny kapitał może pomóc Polsce budować drogi, porty i sieci energetyczne?

Ducato w leasingu 102,9% z pakietem ubezpieczeń OC/AC za 1% wartości auta

Materiał Promocyjny

Ducato w leasingu 102,9% z pakietem ubezpieczeń OC/AC za 1% wartości auta

Dlaczego Polacy boją się założenia firmy?

Materiał Promocyjny

Dlaczego Polacy boją się założenia firmy?

Dzieci w czasie warsztatów Planety Energi uczą się, jak małymi działaniami mogą pomóc przyrodzie w s

Bogactwo zielonych pomysłów

Pokaz specjalny "Zemsty" już dzisiaj! | 5 dzień 18. Mastercard OFF CAMERA

Pokaz specjalny "Zemsty" już dzisiaj! | 5 dzień 18. Mastercard OFF CAMERA

Relacje, które rozwijają biznes. Co daje networking na Infoshare 2025?

Relacje, które rozwijają biznes. Co daje networking na Infoshare 2025?

Kluczem do bezpieczeństwa IT dywersyfikacja dostawców. Warto postawić na europejskie firmy

Materiał Promocyjny

Kluczem do bezpieczeństwa IT dywersyfikacja dostawców. Warto postawić na europejskie firmy

Odkurzacz albo setki złotych premii. Promocje w banku Citi Handlowy

Materiał Promocyjny

Odkurzacz albo setki złotych premii. Promocje w banku Citi Handlowy

Karty flotowe jako narzędzie do szukania oszczędności

Karty flotowe jako narzędzie do szukania oszczędności

W spotkaniach i debatach na konferencji poświęconej bezpieczeństwu kobiet w stolicy wzięła udział Al

Warszawa chroni – bezpieczeństwo mieszkańców na pierwszym miejscu

Stany Zjednoczone są w największym stopniu odpowiedzialne za kryzys klimatyczny, z uwagi na najwięks

Klimat i ludzie

Sto dni Donalda Trumpa w Białym Domu. Paliwa kopalne na pierwszym planie

Ukraiński czołg

Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 1162

Jerzy Haszczyński, szef działu zagranicznego „Rzeczpospolitej”

Podcast „Rzecz w tym”: Szczyt Trójmorza: Geopolityka cierpi w czasie kampanii wyborczej

Wojna celna poprawia atrakcyjność Polski. Skok inwestycji

Dane gospodarcze

Wojna celna poprawia atrakcyjność Polski. Skok inwestycji

Bondi Sands Liquid Gold to pianka samoopalająca, która nie wymaga zmywania po zastosowaniu.

Bondi Sands: Naturalny efekt opalenizny. Sekret słynnej australijskiej marki

Metale ziem rzadkich

Surowce i Paliwa

Metale ziem rzadkich niedostępne dla Rosji

Doprowadzenie podejrzanego 35-latka do prokuratury

Przestępczość

Zabójca z urojoną krzywdą. Kim jest morderca lekarza z Krakowa

Państwa członkowskie UE są największym inwestorem w Kazachstanie i w całym regionie Azji Centralnej.

Bruksela chce zacieśnić współpracę z Azją Centralną, czy Polska na pewno też?