Unijny organ do walki z praniem pieniędzy ma przeciwników

Plan zwiększenia uprawnień Unii Europejskiej w ograniczeniu przepływu brudnych pieniędzy przez banki wywołał na niedawnym posiedzeniu opory krajów, w których doszło do dużych skandali z praniem i oszustwami finansowymi.

Publikacja: 21.05.2020 16:48

Unijny organ do walki z praniem pieniędzy ma przeciwników

Foto: Bloomberg

Unia prowadzi dyskusje, jak zwiększyć nadzór nad sektorem finansowym po kilku skandalach w Estonii, Łotwie, na Malcie, Cyprze i w Holandii, które wykazały wolną reakcję krajowych organów nadzoru wobec banków, które nakłaniały do prania pieniędzy albo nie zapobiegały temu procederowi.

Czytaj także: Nowa agencja przeciw przestępcom finansowym

Pozostało 81% artykułu
„Rzeczpospolita” najbardziej opiniotwórczym medium października!
Rzetelne informacje, pogłębione analizy, komentarze i opinie. Treści, które inspirują do myślenia. Oglądaj, czytaj, słuchaj.

Czytaj za 9 zł miesięcznie!
Finanse
Polacy ciągle bardzo chętnie korzystają z gotówki
https://track.adform.net/adfserve/?bn=77855207;1x1inv=1;srctype=3;gdpr=${gdpr};gdpr_consent=${gdpr_consent_50};ord=[timestamp]
Finanse
Najwięksi truciciele Rosji
Finanse
Finansowanie powiązane z ESG to korzyść dla klientów i banków
Debata TEP i „Rzeczpospolitej”
Czas na odważne decyzje zwiększające wiarygodność fiskalną
Materiał Promocyjny
Bank Pekao wchodzi w świat gamingu ze swoją planszą w Fortnite
Finanse
Kreml zapożycza się u Rosjan. W jeden dzień sprzedał obligacje za bilion rubli