Reklama
Rozwiń
Reklama

Unijny organ do walki z praniem pieniędzy ma przeciwników

Plan zwiększenia uprawnień Unii Europejskiej w ograniczeniu przepływu brudnych pieniędzy przez banki wywołał na niedawnym posiedzeniu opory krajów, w których doszło do dużych skandali z praniem i oszustwami finansowymi.

Publikacja: 21.05.2020 16:48

Unijny organ do walki z praniem pieniędzy ma przeciwników

Foto: Bloomberg

Unia prowadzi dyskusje, jak zwiększyć nadzór nad sektorem finansowym po kilku skandalach w Estonii, Łotwie, na Malcie, Cyprze i w Holandii, które wykazały wolną reakcję krajowych organów nadzoru wobec banków, które nakłaniały do prania pieniędzy albo nie zapobiegały temu procederowi.

Czytaj także: Nowa agencja przeciw przestępcom finansowym

Pozostało jeszcze 81% artykułu

RP.PL i The New York Times w pakiecie!

Kup roczną subskrypcję w promocji Black Month - duet idealny i korzystaj podwójnie!

Zyskasz dodatkowo pełny dostęp do The New York Times na 12 miesięcy.

W pakiecie otrzymasz dostęp do NYT: News, Games, Cooking, Audio, Wirecutter i The Athletic.

Reklama
Finanse
Duża awaria Blika, nie działają płatności. Operator: Obserwujemy zewnętrzny atak
Materiał Promocyjny
Aneta Grzegorzewska, Gedeon Richter: Leki generyczne też mogą być innowacyjne
Finanse
Silny jak polski konsument. Leasing liczy na inwestycje
Finanse
Atak hakerów, wyciekły numery PESEL. Wicepremier ostrzega
Finanse
Fed tnie stopy procentowe. Rynek szykuje się na kolejne cięcia
Materiał Promocyjny
Raport o polskim rynku dostaw poza domem
Finanse
Gorączka złota w Rosji. Obywatele na potęgę skupują kruszec
Materiał Promocyjny
Manager w erze AI – strategia, narzędzia, kompetencje AI
Reklama
Reklama