Kazachskie władze dostały od Rosji informację, że rosyjski biznes przerzuca pieniądze do rajów podatkowych wykorzystując rachunki firm kazachskich. Astana wystąpiła do Rosji o wykaz firm, które są podejrzewane o prowadzenie fikcyjnego eksportu, podała agencja Tengrinews.kz.
Schemat jest taki: rosyjska firma kupuje towary u podstawionej spółki np. w Kazachstanie; zawiera umowę z rajem podatkowym jako odbiorcą towarów. W rzeczywistości żaden towar nie opuszcza Związku Celnego. Jest sprzedawany na jego terytorium swobodnie przekraczając granice bez kontroli. Następnie firma, jakoby eksportowa, przedstawia wniosek o zwrot VAT za jakoby wyeksportowany towar.
Według ustaleń Izby Obrachunkowej Rosji schemat fikcyjnego eksportu wraz z zawyżaniem wartości zamówień państwowych jest najbardziej popularnym sposobem wyprowadzania kapitału z Federacji. W ubiegłym roku rosyjskie firmy ukryły w ten sposó? w rajach 565,5 mld rubli (17,8 mld dol.).