Już za 19 zł miesięcznie przez rok
Jak zmienia się Polska, Europa i Świat? Wydarzenia, społeczeństwo, ekonomia i historia w jednym miejscu i na wyciągnięcie ręki.
Subskrybuj i bądź na bieżąco!
Reklama
Spółki w Luksemburgu: uwaga na rejestr beneficjentów rzeczywistych
Od 1 250 EUR do 1 250 000 EUR kary grozi podmiotom wpisanym do luksemburskiego Rejestru Handlowego i Spółek za m.in. niezgłoszenie w wymaganym terminie określonych informacji czy świadome zgłoszenie informacji niepełnych, niedokładnych lub nieaktualnych.
Właściciele spółek w Luksemburgu powinni zwrócić uwagę na nowo wprowadzone przepisy dotyczące obowiązku dokonywania zgłoszeń w rejestrze beneficjentów rzeczywistych (dalej: „Rejestr"), utworzonym ustawą z 13 stycznia 2019 roku (dalej: „ustawa"), która weszła w życie 1 marca 2019 roku i która implementuje przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z 20 maja 2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.
Czytaj także:
Pozostało jeszcze 90% artykułu
Reklama
Opinie Prawne
Ewa Szadkowska: Waldemar Żurek niczym drwal
Dziękując Adamowi Bodnarowi za pracę na stanowisku ministra Donald Tusk wspomniał o jego, w domyśle przesadnej,...
Opinie Prawne
Łukasz Guza: Zwykły zakaz bezpłatnych staży już nie wystarczy
W dobie AI, pracy zdalnej i life-long learning wymóg odpłatności za staż prowokuje wiele pytań. Zwykły, ustawowy...
Opinie Prawne
Katarzyna Wójcik: Alimenty to nie prezent
Ostatnie poczynania Ministerstwa Sprawiedliwości dotyczące pieniędzy na dzieci, to nie tyle strzał w stopę, co u...
Opinie Prawne
Krzysztof A. Kowalczyk: Składka jak demokracja socjalistyczna
Coś jest mocno nie tak z systemem poboru tzw. składki zdrowotnej. Może powinniśmy poddać ją remontowi? A nawet s...
Opinie Prawne
Piotr Mgłosiek: Minister sprawiedliwości powiększa bezprawie w sądach
Znakiem rozpoznawczym obecnego szefa resortu sprawiedliwości stało się spowalnianie pożądanych i zarazem niezbęd...
