Kwestionowanie na gruncie RODO podstawy prawnej do rutynowego przetwarzania danych z dowodu tożsamości klientów w naszej ocenie jest błędne, a przynajmniej...
Odpowiednie przygotowanie do kontroli AML/CFT, zachowanie w jej trakcie oraz na etapie pokontrolnym mają istotne znaczenie z perspektywy konsekwencji, jaki...
Konieczne wydaje się zrewidowanie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, tak aby była ona zgodna nie tylko z regulacjami uni...
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych nałożył karę administracyjną w wysokości ponad 18 mln zł na ING Bank Śląski S.A. Organ zarzucił mu nieuprawnione kop...
Polskie prawo nie zabrania spółkom nabywania kryptowalut. Jednak przed podjęciem decyzji o takiej inwestycji należy poznać regulacje, które określają odpow...
Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu obowiązuje już kilka lat, ale wypełnienie nakazów w niej zawartych nadal sprawia pr...
Jeszcze w lipcu 2021 r. Komisja Europejska przedstawiła wniosek o przyjęcie rozporządzenia, które ujednoliciłoby zasady przeciwdziałania korzystaniu z syst...
Analiza ryzyka geograficznego w AML/CFT powinna uwzględniać miejsce urodzenia czy obywatelstwo klienta, jak również miejsce prowadzenia działalności gospod...
