Przeciwdziałanie praniu pieniędzy kojarzy się głównie z bankami i branżą finansową. Tymczasem już za niecały rok nowe obowiązki AML mogą objąć przedsiębior...
Dealerzy luksusowych aut i firmy leasingowe będą musieli dostosować się do nowych unijnych przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Oznacza to m.in....
Projektowane przepisy przesuwają odpowiedzialność za przeciwdziałanie praniu pieniędzy na instytucje obowiązane i generalnego inspektora informacji finanso...
Firmy leasingowe muszą zweryfikować klientów przed zawarciem umowy. Obowiązek ten wynika z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terror...
Kwestionowanie na gruncie RODO podstawy prawnej do rutynowego przetwarzania danych z dowodu tożsamości klientów w naszej ocenie jest błędne, a przynajmniej...
Odpowiednie przygotowanie do kontroli AML/CFT, zachowanie w jej trakcie oraz na etapie pokontrolnym mają istotne znaczenie z perspektywy konsekwencji, jaki...
Konieczne wydaje się zrewidowanie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, tak aby była ona zgodna nie tylko z regulacjami uni...
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych nałożył karę administracyjną w wysokości ponad 18 mln zł na ING Bank Śląski S.A. Organ zarzucił mu nieuprawnione kop...
Polskie prawo nie zabrania spółkom nabywania kryptowalut. Jednak przed podjęciem decyzji o takiej inwestycji należy poznać regulacje, które określają odpow...
Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu obowiązuje już kilka lat, ale wypełnienie nakazów w niej zawartych nadal sprawia pr...
