Bruksela ponagla 10 krajów Unii do walki z praniem pieniędzy

Komisja Europejska wysłała do 10 krajów Unii ostrzeżenia, bo uważa, że nie stosują w pełni unijnych przepisów o walce z praniem pieniędzy, a wobec 9 kontynuowała postępowania po kilku skandalach w 2018 r.

Aktualizacja: 24.01.2019 20:37 Publikacja: 24.01.2019 15:22

Bruksela ponagla 10 krajów Unii do walki z praniem pieniędzy

Foto: Bloomberg

Niemcy otrzymały pismo wzywające do usunięcia uchybienia, co jest pierwszym etapem procedury o naruszenie przepisów wobec danego państwa, natomiast Belgia, Finlandia, Francja Litwa i Portugalia otrzymały pisma z uzasadnionymi opiniami o naruszeniu praw Unii, w ramach drugiego etapu tej procedury - informuje Reuter. 

Po raz drugi uzasadnione opinie Brukseli o naruszeniu prawa Unii otrzymały Bułgaria, Cypr, Polska i Słowacja.

Cała dziesiątka ma teraz dwa miesiące na przekazanie odpowiedzi Komisji, a jeśli tego nie zrobi, Komisja może wystąpić do trybunału europejskiego. Bruksela dała krajom Unii termin do 26 czerwca 2017 wprowadzenia nowych reguł walki z praniem pieniędzy i z finansowaniem terroryzmu.

Złap mikołajkową okazję!

Czytaj dalej RP.PL.
Ciesz się dostępem do treści najbardziej opiniotwórczego medium w Polsce. Rzetelne informacje, pogłębione analizy, komentarze i opinie. Treści, które inspirują do myślenia. Oglądaj, czytaj, słuchaj.
Finanse
Najwięksi truciciele Rosji
https://track.adform.net/adfserve/?bn=77855207;1x1inv=1;srctype=3;gdpr=${gdpr};gdpr_consent=${gdpr_consent_50};ord=[timestamp]
Finanse
Finansowanie powiązane z ESG to korzyść dla klientów i banków
Debata TEP i „Rzeczpospolitej”
Czas na odważne decyzje zwiększające wiarygodność fiskalną
Finanse
Kreml zapożycza się u Rosjan. W jeden dzień sprzedał obligacje za bilion rubli
Materiał Promocyjny
Bank Pekao wchodzi w świat gamingu ze swoją planszą w Fortnite
Finanse
Świat więcej ryzykuje i zadłuża się. Rosną koszty obsługi długu