Finansowa wojna z terrorystami

Ogłoszone przez gubernatora stanu Nowy Jork Andrew Cuomo zmiany zwiększają odpowiedzialność szefów spółek za stworzenie mechanizmów, które pozwolą na skuteczne identyfikowanie i eliminowanie nielegalnych transakcji. Niedopełnienie tych wymogów grozi im konsekwencjami prawnymi.

– Globalne siatki terrorystyczne nie są w stanie funkcjonować bez przekazywania z miejsca na miejsce znacznych sum pieniędzy – mówił gubernator Cuomo. – W okresie zagrożenia globalnego bezpieczeństwa banki i władze regulacyjne powinny robić wszystko, aby zatrzymać przepływ tych funduszy.