Rosjanie prali pieniądze w Londynie

Kolejny skandal z praniem rosyjskich pieniędzy na Zachodzie. Przez 17 największych banków Wielkiej Brytanii Rosjanie wyprali 749 mln dolarów.

Aktualizacja: 21.03.2017 15:59 Publikacja: 21.03.2017 15:36

Rosjanie prali pieniądze w Londynie

Foto: Bloomberg

Tym razem w roli czarnych charakterów - banki brytyjskie i amerykańskie. Jak podała za organami ścigania gazeta The Guardian 17 banków z Wysp w tym największe - HSBC, Royal Bank of Scotland, Lloyds, Barclays, Coutts „wyprały" ok. 749 mln dol. z Rosji.

Są na to odpowiednie dokumenty zawierające szczegółowe dane o 70 tysiącach transakcji. W tym 1920 zawartych za pomocą banków brytyjskich i 373 - przez banki amerykańskie. Prawda może być jeszcze bardziej szokująca. Wykorzystując międzynarodowy schemat prania brudnych pieniędzy zwany Global Laundromat (globalna pralnia) w latach 2010-2014 z Rosji wyprowadzono od 20 mld dol. do 80 mld dol.

Brytyjscy i międzynarodowi śledczy ustalają, kto w majętnych i politycznie ustosunkowanych Rosjan brał udział w procesie prania pieniędzy. Wiadomo, że pieniądze prali oligarchowie, bankierzy i ludzie powiązani ze służbami bezpieczeństwa FSB.

Wiadomo też, że pieniądze Rosjanie najpierw prali przez banki Mołdawii i Łotwy. Istniała też sieć firm pośredniczących w przelewach do banków, z anonimowymi właścicielami w 96 krajach; większość z tych firm była zarejestrowana w Londynie.

Dziś do udziału w „schemacie mołdawskim" przyznała się estońska spółka-córka Danske Bank.

„Wiemy o transakcjach, o które tu chodzi (prania brudnych pieniędzy-red). Już omówiliśmy to z rządami Danii i Estonii. Miedzy 2011-2014 nasze procedury w Estonii były niewystarczające do tego, by w pełni wykluczyć wykorzystanie nas w celach prania pieniędzy" - przyznał Flemming Pristed główny doradca prawny Danske Bank.

Władze w Londynie zapowiedziały własne śledztwo. Jak podał Simon Kirby wiceminister finansów Wielkiej Brytanii, do dochodzenia włączą się regulator rynku finansowego (Financial Conduct Authority) i Narodowa Agencja Kryminalna (National Crime Agency).

Tym razem w roli czarnych charakterów - banki brytyjskie i amerykańskie. Jak podała za organami ścigania gazeta The Guardian 17 banków z Wysp w tym największe - HSBC, Royal Bank of Scotland, Lloyds, Barclays, Coutts „wyprały" ok. 749 mln dol. z Rosji.

Są na to odpowiednie dokumenty zawierające szczegółowe dane o 70 tysiącach transakcji. W tym 1920 zawartych za pomocą banków brytyjskich i 373 - przez banki amerykańskie. Prawda może być jeszcze bardziej szokująca. Wykorzystując międzynarodowy schemat prania brudnych pieniędzy zwany Global Laundromat (globalna pralnia) w latach 2010-2014 z Rosji wyprowadzono od 20 mld dol. do 80 mld dol.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Finanse
Będzie konkurs dla członków Rady Fiskalnej
Finanse
Jak przestępcy ukrywają pieniądze? Kryptowaluty nie są wcale na czele
Finanse
Były dyrektor generalny Binance skazany za pranie brudnych pieniędzy
Finanse
Podniesienie kwoty wolnej od podatku. Minister finansów Andrzej Domański zdradził kiedy
Finanse
Co się dzieje z cenami złota? Ma być jeszcze drożej
Materiał Promocyjny
Dzięki akcesji PKB Polski się podwoił