Pierwsza z nich to Waluciarz.pl z siedzibą w Warszawie. Sprawa ma związek z prowadzenie bez wymaganego zezwolenia lub upoważnienia działalności w zakresie obrotu instrumentami finansowymi, tj. w zakresie doradztwa inwestycyjnego oraz oferowania instrumentów finansowych. Zawiadomienie w tej sprawie Komisji skierowała do Prokuratury Okręgowej w Warszawie.
Druga z firm to Safe Invest sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie. W tym przypadku chodzi o gromadzenie środków pieniężnych innych osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, w celu udzielania kredytów, pożyczek pieniężnych lub obciążania ryzykiem tych środków w inny sposób. Sprawa została zgłoszona do Prokuratury Rejonowej Warszawa Śródmieście-Północ.