Przeciwdziałanie praniu pieniędzy kojarzy się głównie z bankami i branżą finansową. Tymczasem już za niecały rok nowe obowiązki AML mogą objąć przedsiębior...
Projektowane przepisy przesuwają odpowiedzialność za przeciwdziałanie praniu pieniędzy na instytucje obowiązane i generalnego inspektora informacji finanso...
Organy administracji przyjęły ostatnio i skierowały do konsultacji dokumenty dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Wpłyną...
