Odpowiednie przygotowanie do kontroli AML/CFT, zachowanie w jej trakcie oraz na etapie pokontrolnym mają istotne znaczenie z perspektywy konsekwencji, jaki...
Analiza ryzyka geograficznego w AML/CFT powinna uwzględniać miejsce urodzenia czy obywatelstwo klienta, jak również miejsce prowadzenia działalności gospod...
