Marzena Medoń

ZASADY | Aby można było mówić o efektywnym systemie przeciwdziałania praniu pieniędzy, pracownicy księgowości muszą doskonalić wiedzę w zakresie katalogów podejrzanych transakcji.

Podstawowym zadaniem biur rachunkowych jest obowiązek rejestracji transakcji oraz identyfikacji osób realizujących transakcje o wartości powyżej 15 000 euro, jak i innych transakcji, których charakter wskazuje na wzajemne powiązanie, a nie opiewają na kwoty 15 000 euro.