Ustalanie beneficjenta rzeczywistego. Stare i nowe wyzwania
31 października weszły w życie przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Instytucje obowiązane, w tym banki, muszą się teraz zmierzyć z szeregiem wyzwań związanym z ustaleniem beneficjenta rzeczywistego.
