31 października weszły w życie przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Instytucje obowiązane, w tym banki, muszą...
Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu nie wprowadza nakazu zewnętrznego badania procesów AML. Może ono być jednak wykorzy...
