Cztery osoby, w tym kierującego zorganizowanym gangiem zatrzymali funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego z Gdańska. Grupa handlowała nielegalnym paliwem sprowadzanym z zagranicy.
- Policjanci ustalili, że jej członkowie w ciągu niespełna roku nie odprowadzili do Skarbu Państwa należnego podatku VAT w wysokości nie mniejszej niż 17 mln złotych. Wszyscy zatrzymani usłyszeli zarzuty między innymi działania w zorganizowanej grupie przestępczej, prania pieniędzy oraz przestępstw skarbowych – mówi „Rzeczpospolitej” Agnieszka Hamelusz, rzeczniczka CBŚP. - Grozi za to do 10 lat pozbawienia wolności – dodaje.
Gang – jak wynikało z dokumentów - sprowadzał z Niemiec olej napędowy, który sprzedawał następnie w Polsce nie płacąc należnego podatku VAT. Jednak w rzeczywistości było to paliwo pochodzące z Rosji, które przemycano do Niemiec dwoma kanałami.
- Na zlecenie grupy olej napędowy był transportowany z Rosji drogą morską do Magdeburga w Niemczech. Albo cysternami, już drogą lądową, był przewożony do Niemiec przez Litwę – mówi nam jeden z policjantów CBŚP.
Żeby ukryć prawdziwe pochodzenie paliwa, członkowie grupy założyli sieć firm na podstawione osoby, czyli na tzw. słupy, i za ich pośrednictwem obracali towarem nie płacąc VAT. W oszukańczym obrocie uczestniczyło kilkadziesiąt osób z całego kraju, na które rejestrowano firmy wykorzystywane do nadużyć.
