Jak poinformowała w komunikacie prok. Agnieszka Zabłocka – Konopka, rzecznik prasowy Prokuratury Regionalnej w Warszawie, wartość szacunkowa zabezpieczonego przedsiębiorstwa to ponad 49 mln zł. - W skład przedsiębiorstwa wchodzą grunty przemysłowe o powierzchni ponad 4,5 ha w województwie mazowieckim, znajdujące się na nich budynki oraz linie technologiczne związane z profilem działalności gospodarczej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, która jak wykazało śledztwo, jedynie formalnie figurowała jako jego właściciel – dodaje.
Dotychczas zgromadzone przez śledczych dowody wskazują, że zabezpieczonym przedsiębiorstwem faktycznie zarządzało dwóch podejrzanych, którzy nabyli je za pieniądze pochodzące z korzyści majątkowych uzyskanych z przestępstw karnych i karnych skarbowych, popełnionych w ramach działalności zorganizowanej grupy zajmującej się obrotem olejem smarowym oraz nieuprawnioną zmianą jego przeznaczenia na olej napędowy a także praniem brudnych pieniędzy.
Mężczyźni ci kierowali przedsiębiorstwem i podejmowali istotne decyzje dotyczące jego funkcjonowania z pominięciem organów uprawnionych do jego reprezentowania. Było to możliwe dzięki nabyciu przez osoby podstawione przez podejrzanych, pełniące rolę figurantów, 86 tys. udziałów w spółce przetwórczej, których łączna wartość nominalna wynosiła 4 mln 300 tys. zł.
- Dokonane zabezpieczenie nastąpiło przy wykorzystaniu przepisów procedury karnej, dotyczących konfiskaty rozszerzonej, zwanej także rozszerzonym przepadkiem mienia – informuje prok. Agnieszka Zabłocka – Konopka. - Celem zabezpieczenia przedsiębiorstwa było skuteczne pozbawienie sprawców korzyści majątkowych odniesionych z popełnionych przez nich przestępstw oraz zabezpieczenie już na etapie postępowania przygotowawczego wykonania kar, które grożą im za zarzucane przestępstwa – dodaje.
Na podstawie obszernego materiału dowodowego stwierdzono, że sprawcy uchylali się od opodatkowania podatkiem akcyzowym poprzez nieujawnianie właściwym Urzędom Skarbowym przedmiotu i podstawy opodatkowania w postaci wewnątrzwspólnotowego nabycia i sprowadzenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej łącznie ponad 20 mln litrów wyrobu akcyzowego w postaci oleju smarowego.
