Bank centralny Cypru 1 czerwca nakazał bankom komercyjnym na wyspie zamykanie kont firm z rajów podatkowych, nie prowadzących rzeczywistej działalności.
Zgodnie z nowymi zasadami, konta mogą posiadać jedynie firmy, które udowodnią legalność posiadanych pieniędzy i podadzą wszystkich właścicieli. Banki cypryjskie mają zamykać konta firm wydmuszek z Seszeli, Belize, Brytyjskich Wysp Dziewiczych, opowiedział gazecie RBK Aleksandr Zacharow z prawniczej firmy konsultingowej Paragon Advice Group. Zamykanie kont niedziałających firm rozpocznie się w najbliższy poniedziałek 4 czerwca.
Teraz, by otworzyć rachunek w banku na Cyprze, tak firma cypryjska jak i zagraniczna czy osoba fizyczna będzie musiała wypełnić nowe warunki banku centralnego. Firma cypryjska musi przedstawić pełne informacje o kliencie, w tym o końcowym właścicielu, jego źródłach dochodów i majątku. Bank ma prawo zażądać kopii paszportu, numeru identyfikacji podatkowej, rekomendacji bankowych i profesjonalnych, wypisów ze składanych oświadczeń majątkowych, rachunków w innych bankach, a także publicznych źródeł oficjalnej biografii właściciela lub właścicieli.
Jeżeli chodzi o firmy zagraniczne, to będą one mogły otworzyć rachunki w cypryjskich bankach, jeżeli prowadzi księgowość i okaże ją bankowi; posiada aktywa w papierach wartościowych; umowy na usługi czy towary i współpracuje z cypryjską firmą posiadającą rachunek w tym samym banku. Cypr był przez ponad 20 lat najpopularniejszym krajem wśród Rosjan do lokowania pieniędzy, kupna nieruchomości i inwestowania. W sklepach Cypru wszystkie towary, oprócz napisów w języku greckim i angielskim mają też informacje po rosyjsku. To jedyny taki kraj w Unii.
