Komisja Europejska wpisała Arabię Saudyjską na czarną listę dotyczącą prania brudnych pieniędzy

Komisja Europejska dodała Arabię Saudyjską, Panamę, Nigerię oraz kilka innych państw do czarnej listy krajów, które stanowią zagrożenie ze względu na luźna kontrolę dotyczącą finansowania terroryzmu i prania brudnych pieniędzy.

Aktualizacja: 13.02.2019 12:06 Publikacja: 13.02.2019 11:37

Vera Jourova, czeska komisarz ds. sprawiedliwości, spraw konsumenckich i równości płci w Komisji Eur

Vera Jourova, czeska komisarz ds. sprawiedliwości, spraw konsumenckich i równości płci w Komisji Europejskiej

Foto: EP/ Marc Dossmann

Informując o decyzji KE agencja Reuters dodaje, że krok ten wywołał krytykę ze strony kilku państw Unii Europejskiej, które obawiają się o swoje stosunki gospodarcze z tymi krajami, w szczególności z Arabią Saudyjską.

Pomimo presji, by wykluczyć Rijad z czarnej listy, Komisja zdecydowała się na umieszczenie królestwa wśród takich krajów jak Korea Północna, Syria czy Afganistan, potwierdzając tym samym doniesienia Reutersa ze stycznia.

Lista obejmuje teraz 23 jurysdykcje. Poprzednio obejmowała 16.

Komisja oprócz Arabii Saudyjskiej, Panamy i Nigerii do czarnej listy dodała też Libię, Botswanę, Ghanę, Samoa, Wyspy Bahama i cztery terytoria zależne USA - Samoa Amerykańskie, Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych, Portoryko i Guam.

Inne państwa na liście to: Afganistan, Etiopia, Iran, Irak, Jemen, Korea Północna, Pakistan, Sri Lanka, Syria, Trynidad i Tobago oraz Tunezja.

Z listy usunięte zostały: Bośnia i Hercegowina, Gujana, Laos, Uganda i Vanuatu.

Oprócz szkód wizerunkowych, umieszczenie na liście utrudnia relacje finansowe z Unią Europejską. Banki z krajów Wspólnoty będą musiały przeprowadzać dodatkowe kontrole płatności z udziałem podmiotów z wymienionych krajów.

28 państw UE ma teraz miesiąc (okres może zostać przedłużony do dwóch miesięcy) na zatwierdzenie listy. Mogą ją też odrzucić większością kwalifikowaną. Komisarz UE ds. sprawiedliwości Vera Jourova, która przedstawiła propozycję, powiedziała konferencji prasowej, że jest przekonana, iż członkowie UE nie zablokują tej listy.

Informując o decyzji KE agencja Reuters dodaje, że krok ten wywołał krytykę ze strony kilku państw Unii Europejskiej, które obawiają się o swoje stosunki gospodarcze z tymi krajami, w szczególności z Arabią Saudyjską.

Pomimo presji, by wykluczyć Rijad z czarnej listy, Komisja zdecydowała się na umieszczenie królestwa wśród takich krajów jak Korea Północna, Syria czy Afganistan, potwierdzając tym samym doniesienia Reutersa ze stycznia.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Świat
Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 764
Świat
Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 763
Świat
Pobór do wojska wraca do Europy. Ochotników jest zbyt mało, by zatrzymać Rosję
Świat
Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 762
Świat
Ekstradycja Juliana Assange'a do USA. Decyzja się opóźnia