Nowe obowiązki dla firm księgowych w związku ze zwalczaniem terroryzmu

Biura rachunkowe prowadzące tylko księgi podatkowe swych klientów też muszą stosować procedury przeciwdziałania praniu pieniędzy.

Publikacja: 30.07.2021 07:31

Nowe obowiązki dla firm księgowych w związku ze zwalczaniem terroryzmu

Foto: Adobe Stock

Od 31 lipca 2021 r. za sprawą noweli ustawy o praniu pieniędzy wszystkie biura rachunkowe muszą przestrzegać regulacji ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Będzie się to dziać bez względu na liczbę obsługiwanych klientów czy ich rodzaj. Z takim zapisem wiąże się wiele działań administracyjnych, które pozwolą im stworzyć dokumentację i procedury określające, jak postępować i wypełnić ustawowe obowiązki w tym obszarze. I tak, od 31 lipca 2021 r. biura rachunkowe prowadzące tylko księgi podatkowe swoich klientów muszą również stosować procedury przeciwdziałania praniu pieniędzy.

Czytaj także: Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

Jak to zrobić?

Po pierwsze – wyznaczyć osoby odpowiedzialne za wypełnianie obowiązków wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy.

Po drugie – przyjąć wewnętrzną procedurę przeciwdziałania praniu pieniędzy.

Po trzecie – opracować i wdrożyć procedurę anonimowego sygnalizowania o naruszeniach.

Po czwarte – ustalić zasady archiwizowania dokumentów związanych z wykonywaniem obowiązków.

I po piąte – przeprowadzić szkolenia pracowników i współpracowników z prawidłowego przeciwdziałania praniu pieniędzy.

Podstawa prawna: ustawa z 30 marca 2021 r., DzU z 30 kwietnia 2021 r., poz. 815

Od 31 lipca 2021 r. za sprawą noweli ustawy o praniu pieniędzy wszystkie biura rachunkowe muszą przestrzegać regulacji ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Będzie się to dziać bez względu na liczbę obsługiwanych klientów czy ich rodzaj. Z takim zapisem wiąże się wiele działań administracyjnych, które pozwolą im stworzyć dokumentację i procedury określające, jak postępować i wypełnić ustawowe obowiązki w tym obszarze. I tak, od 31 lipca 2021 r. biura rachunkowe prowadzące tylko księgi podatkowe swoich klientów muszą również stosować procedury przeciwdziałania praniu pieniędzy.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Nieruchomości
Trybunał: nabyli działkę bez zgody ministra, umowa nieważna
Materiał Promocyjny
Wykup samochodu z leasingu – co warto wiedzieć?
Praca, Emerytury i renty
Czy każdy górnik może mieć górniczą emeryturę? Ważny wyrok SN
Prawo karne
Kłopoty żony Macieja Wąsika. "To represje"
Sądy i trybunały
Czy frankowicze doczekają się uchwały Sądu Najwyższego?
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Sądy i trybunały
Łukasz Piebiak wraca do sądu. Afera hejterska nadal nierozliczona