Celem ustawy jest zwiększenie efektywności krajowego systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu. Dotyczy ona m.in. przedsiębiorców w zakresie, w jakim przyjmują lub dokonują płatności w gotówce w wysokości co najmniej 10.000 euro (choćby w wielu powiązanych transakcjach). Spełnienie kryteriów na gruncie ustawy powoduje, że przedsiębiorca pozostaje w obowiązku stosowania wszystkich środków bezpieczeństwa wskazanych w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Niewykonanie tych obowiązków może spowodować ukaranie sankcjami administracyjnymi oraz karnymi.
Czytaj także: Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu
Kto jest przedsiębiorcą
Wykładnia jest taka sama jak na gruncie ustawy Prawo przedsiębiorców.
Oznacza to, że przedsiębiorcami są wykonujące działalność gospodarczą:
? osoby fizyczne, np. prowadzące działalność gospodarczą w oparciu o wpis do ewidencji działalności gospodarczej,