fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Firma

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy: więcej podmiotów zwolnionych z tajemnicy

Fotolia.com
Trzeba doprecyzować przepisy o przeciwdziałaniu przez banki krajowe (w tym spółdzielcze), zakłady ubezpieczeń i instytucje pożyczkowe praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Rzecz sprowadza się do pełnego i prawidłowego wdrożenia do polskiego porządku prawnego dyrektywy 2015/849. KE cały czas ma zastrzeżenia do naszego prawa.

Czytaj także:

Chodzi o nowelę ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Katalog podmiotów zwolnionych z tajemnicy dotyczącej przekazania informacji jednostce analityki finansowej będzie poszerzony o podmioty parające się usługowym prowadzeniem ksiąg rachunkowych.

Etap legislacyjny: trafi do Senatu

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA