Rzecz sprowadza się do pełnego i prawidłowego wdrożenia do polskiego porządku prawnego dyrektywy 2015/849. KE cały czas ma zastrzeżenia do naszego prawa.
Czytaj także:
Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy - rząd szykuje zmiany
Chodzi o nowelę ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Katalog podmiotów zwolnionych z tajemnicy dotyczącej przekazania informacji jednostce analityki finansowej będzie poszerzony o podmioty parające się usługowym prowadzeniem ksiąg rachunkowych.
Etap legislacyjny: trafi do Senatu