W najbliższą niedzielę, 13 października, wchodzą w życie przepisy o utworzeniu Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych. Od tej daty wszystkie spółki z siedzibą w Polsce mają pół roku na ustalenie kto jest wobec nich beneficjentem rzeczywistym i wpisanie tej osoby (lub osób) do Rejestru. Czy jest to łatwe zadanie?
- Nie powinno być skomplikowane - twierdzą prawnicy. A wszystko to dla bezpieczeństwa.
Beneficjent do rejestru
Kim jest beneficjent rzeczywisty?
To po pierwsze osoba sprawująca bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad klientem poprzez posiadane uprawnienia, które wynikają z okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiające wywieranie decydującego wpływu na czynności lub działania podejmowane przez klienta. Po drugie - osoba w imieniu której są nawiązywane stosunki gospodarcze lub przeprowadzana jest transakcja okazjonalna.
Czytaj także: Firmy z kolejnym obowiązkiem raportowania danych