Wyłudzenia podatku VAT i akcyzy na kwotę około 9,5 mln zł, w jednej tylko spółce wykryli inspektorzy Kontroli Skarbowej w Katowicach oraz Wywiad Skarbowy. Spółka handlowała paliwem w kilku miejscach województwa śląskiego. Nie odprowadzała jednak należnego podatku od towarów i usług oraz akcyzy. Na poczet spłaty nieuregulowanych zobowiązań podatkowych urzędnicy zabezpieczyli środki finansowe oraz paliwo. - W ostatnim czasie zmieniliśmy model działania Wywiadu Skarbowego i Kontroli Skarbowej, działamy znacznie aktywniej niż do tej pory i podobnych akcji będzie teraz znacznie więcej – powiedział Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej, wiceminister finansów Wiesław Jasiński.
Urząd Kontroli Skarbowej w Katowicach zainteresował się osobami prowadzącymi działalność gospodarczą w formie spółki kapitałowej, której podstawowym zakresem jest obrót paliwami do pojazdów silnikowych. W początkowym okresie spółka działała na terenie woj. wielkopolskiego, a w październiku 2015 r. przeniosła się na Śląsk.
Z dokumentów spółki złożonych w urzędzie skarbowym i KRS wynika, że jest ona czynnym, zarejestrowanym podatnikiem VAT, ale od kilku miesięcy nie złożyła żadnej deklaracji VAT – 7. W tym okresie dokonała jednak zgłoszenia 6 kas fiskalnych, z czego wszystkie zlokalizowane zostały na stacjach paliw w miastach województwa śląskiego.
Przeprowadzone czynności operacyjno-rozpoznawcze przez pracowników Wywiadu Skarbowego wyraźnie wskazały, iż na każdym punkcie dokonywana jest codziennie w dużych ilościach sprzedaż paliwa na rzecz osób fizycznych.
W związku z tym wszczęto postępowanie przygotowawcze prowadzone pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Katowicach, które ma ustalić rzeczywisty obrót spółki.