Komisja powołała się na brak działań w związku z unijną ustawą dotyczącą podstawowych aspektów ram walki z praniem pieniędzy w przypadku przepisów o zakładach i grach hazardowych (Austria), mechanizmów wymiany dokumentów i informacji przez Financial Intelligence Units (Belgia) oraz w zakresie informacji udzielanych właścicielom firm i innych podmiotów prawnych (Holandia).

Komisja skierowała pozew do Trybunału Europejskiego, który jest ostatecznym organem dla krajów Unii i zwróciła się o zatwierdzenie sankcji wobec tych 3 krajów.

Resort finansów Holandii poinformował, że wszelkie akty prawne wymagane przez Komisję zostały zatwierdzone 23 czerwca przez Senat i zostaną wkrótce wdrożone.