fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Dane osobowe

#RZECZoPRAWIE: Janowska o RODO i przeciwdziałaniu praniu pieniędzy

Marta Janowska
tv.rp.pl
Nowe przepisy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy zmuszą wielu przedsiębiorców do gromadzenia większej ilości danych osobowych klientów, które będą też mocniej chronione. Na ten temat w programie #RZECZoPRAWIE z Mateuszem Rzemkiem rozmawiała Marta Janowska, radca prawny z kancelarii Kols.

- Nowe regulacje o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy będą obowiązywały nie tylko banki, ubezpieczycieli, prawników, ale giełdy kryptowalutowe, spółki, które świadczą usługi związane z zakładaniem działalności gospodarczej przez inne spółki oraz innych przedsiębiorców, którzy nie są wprost wymienieni w ustawie, a przyjmują płatności powyżej 10 tys. euro w gotówce – mówiła Janowska.

Najważniejszą zdaniem ekspertki kwestią tej ustawy są środki bezpieczeństwa finansowego, czyli identyfikacja i weryfikacja klientów, głównie osób fizycznych.

- Chodzi o to, by z należytą starannością zweryfikować tożsamość osoby, która przychodzi do przedsiębiorcy - powiedziała.

- W sytuacji, w której mamy do czynienia z klientem fizycznie najprostszym sposobem jest weryfikacja na podstawie dowodów tożsamości. Przepisy wprost przewidują możliwość kserowania tych dokumentów – dodała.

Kary za nieprzestrzeganie przepisów są gigantyczne.

Według mecenas ustawodawca unijny poprzez wprowadzenie wysokich sankcji zmusza przedsiębiorców do przyjrzenia się przepisom by z większą starannością niż do tej pory je stosowali.

- Przepisy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy przewidują kary do 5 mln euro czy 10 proc. dochodu rocznego - mówiła radca.

 

- Kary mogą też być dotkliwe na poziomie reputacyjnym, chodzi tu o podanie informacji o ukaraniu do publicznej wiadomości - dodała.

Janowska podkreśliła, że warto przepisy o RODO i przeciwdziałaniu praniu pieniędzy czytać łącznie, bo kwestie te się wzajemnie uzupełniają.

Zobacz wideo: Janowska o RODO i przeciwdziałaniu praniu pieniędzy

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA