Swedbank mógł prać pieniądze Janukowycza

Dziennikarskie śledztwo szwedzkiej telewizji pokazało, że największy bank kraju wyprał co najmniej 4 mld euro nielegalnych pieniędzy swoich klientów. Wśród nich był prawdopodobnie zdetronizowany prezydent Ukrainy.

Aktualizacja: 27.02.2019 10:59 Publikacja: 27.02.2019 10:56

Wiktor Janukowycz

Wiktor Janukowycz

Foto: Fotorzepa, Radek Pasterski

Były prezydent Ukrainy Wiktor Janukowycz, który uciekł z ojczyzny w grudniu 2013 r. wraz z całym „dworem”, mógł być klientem nadbałtyckiego oddziału Swedbank, przez który prane były ogromne sumy nielegalnej gotówki - poinformowała telewizja szwedzka SVT.

Dziennikarze ustalili, że Janukowycz miał przeprowadzać nielegalne operacje finansowe przez firmę Vega Holding Ltd, która miała rachunek w Swedbanku.

Wcześniej SVA opublikował wyniki dziennikarskiego śledztwa. Reporterzy ustalili, że w latach 2007-2015 przez rachunki w Swedbank przeszło około 4 mld euro otrzymanych z nielegalnych źródeł. Dziennikarze prześledzili związki między Swedbank a Danske Bank, który w 2018 r. stał się negatywnym bohaterem skandalu z praniem brudnych pieniędzy, poprzez swój estoński oddział.

Głównymi beneficjentami takich operacji byli Rosjanie oraz obywatele byłych sowieckich republik, w tym Ukrainy.

W 2014 r. Unia, USA i ich sojusznicy wpisali na czarną listę ludiz objętych sankcjami 18 Ukraińcow. Listę otwierał były prezydent Wiktor Janukowycz z uzasadnieniem (takie samo jest dla wszystkich osób z listy): „Wobec tej osoby toczy się postępowanie karne na Ukrainie związane z defraudacją ukraińskich funduszy państwowych i ich nielegalnym wywozem z kraju”.

Ile Janukowycz ukradł z kasy państwa do dziś dokładnie nie wiadomo. Jedynie ze prezydenckiej rezydencji w podkijowskim Meżyhorije uciekając wywiózł najstarsze ikony warte miliony dolarów. Na Ukrainie mówi się, że także 3 mld dol. „pomocy” udzielonej przez Kreml tonącemu okrętowi Janukowycza w końcu 2013 r. trafiło na prywatne rachunki prezydenta. Janukowycz ze swoimi ludźmi zbiegł do Rosji. Moskwa do dziś domaga się od Kijowa zwrotu tych pieniędzy.

Były prezydent Ukrainy Wiktor Janukowycz, który uciekł z ojczyzny w grudniu 2013 r. wraz z całym „dworem”, mógł być klientem nadbałtyckiego oddziału Swedbank, przez który prane były ogromne sumy nielegalnej gotówki - poinformowała telewizja szwedzka SVT.

Dziennikarze ustalili, że Janukowycz miał przeprowadzać nielegalne operacje finansowe przez firmę Vega Holding Ltd, która miała rachunek w Swedbanku.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Banki
NBP potwierdza: List Adama Glapińskiego do premiera został wysłany
Banki
Zarząd NBP broni Adama Glapińskiego. "To próba złamania niezależności banku"
Materiał Promocyjny
Bank Pekao wspiera ważne dla społeczeństwa inwestycje
Banki
PKO BP ma już nowego prezesa. Kto pokieruje największym polskim bankiem?
Banki
"FT": Adam Glapiński chce zakończyć spór z rządem. Pisze do Donalda Tuska